珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第十一次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2008—001

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第十一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第十一次会议通知于二○○七年十二月二十四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年一月四日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了如下议案：

　　《关于终止转让珠海华融置业有限公司50%股权和珠海华纳置业有限公司50%股权的议案》；

　　公司第五届董事局第七十次会议曾审议通过了《关于转让珠海华纳置业有限公司50%股权的议案》和《关于转让珠海华融置业有限公司50%股权的议案》，并与股权受让方GCREF Investment I Limited及GCREF Investment II Limited签订了相应的《股权转让合同》和《合作经营合同》。由于上述股权转让行为未能在合同规定的时间内获得有关部门的批准，现经公司与股权受让方协商一致同意终止上述两项股权转让，并互不追究责任或要求赔偿。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO八年一月五日