上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第一次临时会议决议公告

　　股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2008－006

　　上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第一次临时会议于2007年12月29日书面或电话通知各位董事，于2008年1月 3日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席9人，符合《公司法》以及公司章程的有关规定。

　　与会董事一致同意以下议案：

　　公司总经理陈干锦因控股股东上海电气集团股份有限公司（电气集团）另有任用，辞去公司总经理职务。根据电气集团党委的推荐，董事会决定聘任熊伟铭先生为公司总经理。

　　公司副总经理肖卫华因工作调动辞去公司副总经理职务。

　　公司董事会对于陈干锦先生担任公司总经理期间、肖卫华先生担任副总经理期间对公司所作出的贡献表示感谢。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年1月7日

　　附：熊伟铭简历

　　熊伟铭：男，汉族，浙江萧山人，1965年8月出生，1987年7月参加工作，1997年5月加入中国共产党，大学学历，学士学位（毕业于同济大学热能动力机械装置专业），工程师。历任上海大众汽车有限公司缸体车间经理，上海大众汽车有限公司发动机厂副经理，上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂副厂长，大众汽车变速器（上海）有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司新能源工作推进小组副组长，上海汽车集团股份有限公司燃料电池事业部总经理兼新能源工作推进小组副组长，2007年10月起任上海汽车集团股份有限公司上柴项目领导小组副组长。