厦门建发股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）、现场会议时间：2008年1月7日下午2:30
（2）、网络投票时间：网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00
2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
3、主持人：董事长王宪榕女士
会议召集人：本公司董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
出席本次会议的股东及股东代理人167人，代表股份350,579,133股，占公司有表决权总股份的50.76%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份328,841,100股，占公司有表决权总股份的47.61％。
2、通过网络投票的股东156人，代表股份21,738,033股，占公司有表决权总股份的3.15。
公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决情况：同意350,408,733股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95％；反对158,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.05％；弃权12,000股。
表决结果：通过。
2、关于设立董事会下的各专业委员会的议案
表决情况：同意339,488,043股，占出席会议所有股东所持表决权的96.84％；反对30,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；弃权11,060,890股，占出席会议所有股东所持表决权的3.15％。
表决结果：通过。
3、章程修正案
表决情况：同意349,302,133股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；反对22,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％；弃权1,254,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35％
表决结果：通过。
四、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生 现场见证并出具法律意见,认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年1月7日