甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月6日上午在本公司会议室召开。会议由董事长张严德先生主持。出席本次会议的股东及委托代表共8人,代表210,746,980股,占公司总股本66560万股的31.66%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程之规定。会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会由张严德、刘永、孙效东、卢万发、张百生、杜建萍、程浩、辛永清、程晓鸣、皇甫京华、毕阳、刘志军十一人组成，其中程晓鸣、皇甫京华、毕阳、刘志军为独立董事侯选人。
张严德：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
刘 永：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
孙效东：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
张百生：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
杜建萍：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股，表决通过；
程浩： 赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
辛永清：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
程晓鸣（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
皇甫京华（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
毕阳（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
刘志军（独立董事）：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
二、审议通过了《关于制订董事报酬的议案》
赞成股份数为210,746,980股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
三、审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》
赞成股份数为210,746,980股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
杜彦山：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
查金堂：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
严其林：赞成股份数为210,746,980股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股；
五、审议通过了《关于制订监事报酬的议案》
赞成股份数为210,746,980股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
六、审议《关于修改公司章程的议案》；
赞成股份数为210,746,980股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所孙健律师进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2008年1月6日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：临2008-002
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年1月6日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决,一致通过了以下决议：
一、选举张严德先生为公司第四届董事会董事长，刘永先生为副董事长；
二、经董事长提名，聘任刘永先生为公司总经理；
三、经董事长提名，聘辛永清董事兼任公司董事会秘书；
四、经董事长提名，聘李清华先生为公司财务总监；
五、经总经理提名，聘任李清华先生为公司副总经理。
附：高级管理人员简历：
张严德，男，现年46岁，中共党员，高中文化，经济师。历获“全国乡镇企业家”、“全国优秀青年乡镇企业家”、“全国乡镇企业科技进步先进工作者”、“全国劳动模范”、“优秀共产党员”、“全国农业科技先进工作者”等荣誉称号，系中国青年乡镇企业家协会常务理事、中国淀粉工业协会常务理事、副会长、甘肃省九届、十届人大代表甘肃省九届、十届党代表，具有丰富的企业经营管理经验，曾任甘肃省武威荣华工贸总公司总经理。现任本公司董事长。
刘 永，男，现年40 岁，中共党员，大学文化。毕业后分配至甘肃省武威市人事局工作，后调入甘肃省武威淀粉厂任办公室副主任，曾任本公司副总经理兼董事会秘书，曾获“甘肃青年五四奖章”、“甘肃省优秀青年企业家”荣誉称号。现任本公司副董事长兼总经理。
辛永清，男，现年33岁，中共党员，大专文化。历任原甘肃省武威荣华工贸总公司会计、本公司会计，2001年起担任甘肃荣华味精有限公司副总经理兼财务部长。
李清华，男，现年37岁，中共党员，大专文化，助理会计师。曾在武威地区华藏寺石膏矿财务科工作，后调入甘肃省武威淀粉厂任财务科副科长，曾任本公司计划财务部副部长，现任本公司副总经理兼财务总监。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2008年1月6日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 编号：临2008-003
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年1月6日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决，选举杨天保先生为公司第四届监事会主席。
附：监事会主席简历
杨天保，男，现年57岁，中共党员，中专文化。1970年入伍，复员后分配至甘肃省武威县广播局工作。曾任甘肃省武威县乡镇企业管理局党组书记，后调入甘肃省武威荣华工贸总公司任党委书记。现任本公司监事会主席、党委书记。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
2008年1月6日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2008-004
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了培育新的利润增长点，增强企业整体盈利能力，我公司拟进行矿业领域的投资，并与相关矿业公司进行了接触和协商，由于正在进行矿业资源的评估、对可行性方案的论证及其它相关工作，到目前为止，谈判各方未能签订正式的协议，谈判的时间、进程和结果尚不能确定。为了维护投资者权益，减少相关事项的不确定性，避免对公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌，待相关谈判结果确定后复牌。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2008年1月7日