西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2007年12月28日以电话和传真方式发出，于2008年1月4日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了《关于重大资产重组后持续经营能力专项核查的整改报告》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年1月8日
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2008-02
西藏珠峰工业股份有限公司
关于重大资产重组后持续经营能力专项核查的
整改报告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2007年7月19日至21日及12月5日至7日，中国证监会西藏监管局对本公司重大资产重组后的持续经营能力进行了现场专项核查，并下发了《风险监管提示函》（藏证监上市函〔2007〕25号），对公司规范运作、资产完整性以及风险控制等方面揭示了风险，公司管理层对此高度重视，即组织了相关部门负责人对公司存在的问题和风险逐一进行了认真分析和研究，并制定了相应的整改措施。现将相关事项的整改情况公告如下：
一、规范运作方面
本公司控股子公司青海西部铟业有限责任公司（以下简称“铟业公司”）董事会换届未履行程序、未进行工商登记变更以及未及时更新章程等事项。
根据相关部门自查，从2006年9月完成资产移交后，公司即取得了铟业公司的实际控制权，并向该公司派遣了董、监事和管理人员。虽由于其他原因未能及时完成董事会换届、法定代表人工商变更等事项，但并未对铟业公司生产经营造成任何影响，该公司也未受到任何损失。目前铟业公司董事会换届、章程的修订工作已完成,工商登记变更尚在办理中，预计2008年1月31日前完成。
二、资产完整性方面
本公司全资子公司青海珠峰锌业公司借用西部矿业股份有限公司（以下简称“西部矿业”）办公场所办公以及西部铟业未取得办公及经营场所相关的土地使用权，影响了公司的独立性及资产的完整性。
1、关于公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司借用西部矿业在甘河工业园区的办公楼作为办公场所，影响公司独立性及资产完整性的事项。本公司将在生产经营资金压力缓解时与西部矿业磋商购买或者租赁目前借用的办公场所。
2、铟业公司土地使用权问题，截止本报告日，公司正在与西部矿业集团有限公司进行磋商，并争取在2008年底前解决该问题。
三、风险控制方面
（一）经营风险
1、资金紧张产生的经营风险：目前公司正与相关单位商谈处置部分闲置资产事宜，并同时与相关贷款银行进行沟通，正式协议尚未签署。
2、主营产品市价波动形成的经营风险：本公司已在上海期交所开展了锌产品的套期保值业务，同时与相关单位磋商来料加工事宜。
3、原材料产生的经营风险：公司管理层正努力寻求新的原材料采购渠道来降低经营风险。
（二）财务风险
1、偿债风险：公司处置部分闲置资产的商谈工作正在进行。
2、现金流风险：在目前市场价格下，公司正通过压货待涨来降低现金流的损失。
3、资金损失风险：对原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方占用资金15,565万元，其以自有及关联方拥有的部分房地产抵债84,258,662元，已办理了资产移交手续；对剩余71,392,181.21元未提出明确的解决办法，本公司已采取司法措施提起了诉讼，且西藏自治区高级人民法院已受理该案并作出了一审判决，判决工业公司支付欠款本金71,392,181.21元，并自2004年9月30日起按同期流动资金贷款利率计付利息，案件受理费由工业公司承担。西藏自治区高级人民法院对本案的判决书也以公告形式向工业公司送达，根据判决结果公司管理层将进一步加大清欠力度，保障公司和股东的利益。
通过监管部门此次的现场专项核查，使公司的治理结构和规范化运作水平得到了提高，同时，也进一步增强了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作、风险防范的意识。在此，公司将以此次专项检查为契机，进一步提高公司治理水平，不断完善公司各项制度、强化公司管理和内部控制，确保公司持续健康地发展。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年1月8日