国电南瑞科技股份有限公司关于取消2008年第一次临时股东大会部分审议事项暨更正股东大会会议通知的公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月25日、2008年1月4日、2008年1月5日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《第三届董事会六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议通知》和《关于召开2008年第一次临时股东大会更正通知》、《关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告》。
因个人原因，沈国荣先生不再担任公司第三届董事会董事候选人。根据《上市公司章程指引（2006年修订）》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究，决定取消公司2008年度第一次临时股东大会审议事项之议案三中的“选举沈国荣先生为公司董事”子议项。
因上述原因，同时取消股东大会会议通知操作流程及授权委托书中“议案三之2：选举沈国荣先生为公司董事”。公司2008年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告》中的其他事项不变。
具体更正后的会议通知、股东参加网络投票的操作程序及授权委托书见附件所示。请投资者关注。
特此公告。
附件一：国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知
附件二：国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
附件三：授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇〇八年一月八日
附件： 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议通过的部分议案需要经过公司股东大会审议。因此，公司董事会提议召开公司2008年第一次临时股东大会。此次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就召开公司2008年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2008年1月11日下午14：30开始
网络投票的时间：2008年1月11日9：30至11：30、13：00至15：00
2、现场会议召开地点：南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵四方城2号）
3、股权登记日：2008年1月3日(星期四)
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。
6、会议出席对象
(1)凡2008年1月3日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
| 议案序号 | 议案内容 |
| 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 议案二 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 |
| 议案三 | 关于补选公司董事的议案 |
| 议案三之1 | 选举卜凡强先生为公司董事 |
| 议案三之2 | 选举吴维宁先生为公司董事 |
| 议案三之3 | 选举闫华锋先生为公司董事 |
| 议案三之4 | 选举奚国富先生为公司董事 |
| 议案三之5 | 选举张长岩先生为公司董事 |
| 议案四 | 关于增选公司独立董事的议案 |
| 议案五 | 关于补选公司监事的议案 |
| 议案六 | 关于调整部分募集资金投资项目的议案 |
| 议案七 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
| 议案八 | 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案 |
| 议案九 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 |
| 议案十 | 关于公司公开增发A股股票方案的议案 |
| 议案十之1 | 本次公开发行股票种类 |
| 议案十之2 | 本次公开发行股票每股面值 |
| 议案十之3 | 本次公开发行数量 |
| 议案十之4 | 本次公开发行对象 |
| 议案十之5 | 本次公开发行向公司原股东配售的安排 |
| 议案十之6 | 本次公开发行股票的定价方式和发行价格 |
| 议案十之7 | 本次公开发行方式 |
| 议案十之8 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 |
| 议案十之9 | 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 |
| 议案十之10 | 本次公开增发股票决议有效期 |
| 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案 |
| 议案十二 | 关于本次公开增发A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
三、现场会议登记事项：
1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。
2、股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续。
3、登记地点：国电南瑞科技股份公司证券部，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2008年1月7、8日。
上午：9：00～11：30 下午13：00～16：30
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、联系电话：（025）83092026传真：（025）83422355
3、联系人：方飞龙、章薇
4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号
附件二： 国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、本次股东大会的网络投票将于2008年1月11日9：30至11：30、13：00至15：00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票操作
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：
证券代码：738406
证券简称：南瑞投票
3、在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格，“1.00元”代表：“议案1”，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案； | 1.00元 |
| 议案二 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； | 2.00元 |
| 议案三 | 关于补选公司董事的议案 | |
| 议案三之1 | 选举卜凡强先生为公司董事 | 3.01元 |
| 议案三之2 | 选举吴维宁先生为公司董事 | 3.02元 |
| 议案三之3 | 选举闫华锋先生为公司董事 | 3.03元 |
| 议案三之4 | 选举奚国富先生为公司董事 | 3.04元 |
| 议案三之5 | 选举张长岩先生为公司董事 | 3.05元 |
| 议案四 | 关于增选公司独立董事的议案； | 4.00元 |
| 议案五 | 关于补选公司监事的议案； | 5.00元 |
| 议案六 | 关于调整部分募集资金投资项目的议案 | 6.00元 |
| 议案七 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 | 8.00元 |
| 议案九 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | 9.00元 |
| 议案十 | 关于公司公开增发A股股票方案的议案 | 10.00元 |
| 议案十之1 | 本次公开发行股票种类 | 10.01元 |
| 议案十之2 | 本次公开发行股票每股面值 | 10.02元 |
| 议案十之3 | 本次公开发行数量 | 10.03元 |
| 议案十之4 | 本次公开发行对象 | 10.04元 |
| 议案十之5 | 本次公开发行向公司原股东配售的安排 | 10.05元 |
| 议案十之6 | 本次公开发行股票的定价方式和发行价 | 10.06元 |
| 议案十之7 | 本次公开发行方式 | 10.07元 |
| 议案十之8 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 | 10.08元 |
| 议案十之9 | 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 | 10.09元 |
| 议案十之10 | 本次公开增发股票决议有效期 | 10.10元 |
| 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案 | 11.00元 |
| 议案十二 | 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 | 12.00元 |
备注说明：
1）议案三：董事选举采用累积投票制进行选举。有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向5名董事候选人。
例：假若董事候选人5人；股东A持有股份为300股，则股东A拥有300×5=1500张票。根据累积投票制的原则，他可以将1500张选票全部投给一位董事候选人，或其他任何一种他所愿意的分散分配给5名董事候选人的方式。所以对于3.01-3.05子议项，其"申报股数"填写的票数总和@=15<0为有效。
2）议案十：“关于公司公开增发A股股票方案的议案”采用分组表决，所有股东可以对组议案10.00发表意见，则表示对议案十所有子议项即10.01-10.10发表相同意见，也可以对议案十的所有子议项即10.01-10.10分别发表意见。
4、表决意见：
1）议案一、议案二、议案四-议案十二不采用累积投票制，填1股，2股或3股，表示同意、反对或弃权三种意见，具体举例如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
2）对于采用累积投票制的议案，在“对应申报股数”项下填报选举票数。
5、买卖方向：均为买入。
6、确认投票委托完成。
三、操作举例
（1）非累积投票制的议案举例如下：
| 序号 | 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 1（注一） | 738406 | 买入 | 1.00元 | 1 |
| 2（注二） | 738406 | 买入 | 10.00元 | 2 |
| 3（注三） | 738406 | 买入 | 10.01元 | 3 |
注一：表示对议案一 “关于修订《公司章程》的议案” 投“同意”票。
注二：表示对议案十“公司公开增发A股股票方案”所有子议项均投“反对”票。
注三：表示对议案十“公司公开增发A股股票方案”下的子议项1“本次公开发行股票种类”投“弃权”票。
（2）议案三“关于补选公司董事的议案”，采用累积投票制，举例如下：
若对董事候选人奚国富先生进行选举，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738406 | 买入 | 3.01 元 | 填选举票数 |
注：申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。
四、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件三: 授权委托书
兹授权委托 代表本人参加国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。
| 序号 | 议案内容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案； | |||
| 议案二 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； | |||
| 议案三 | 关于补选公司董事的议案 | |||
| 议案三之1 | 选举卜凡强先生为公司董事 | |||
| 议案三之2 | 选举吴维宁先生为公司董事 | |||
| 议案三之3 | 选举闫华锋先生为公司董事 | |||
| 议案三之4 | 选举奚国富先生为公司董事 | |||
| 议案三之5 | 选举张长岩先生为公司董事 | |||
| 议案四 | 关于增选公司独立董事的议案； | |||
| 议案五 | 关于补选公司监事的议案； | |||
| 议案六 | 关于调整部分募集资金投资项目的议案 | |||
| 议案七 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 议案八 | 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 | |||
| 议案九 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | |||
| 议案十 | 关于公司公开增发A股股票方案的议案 | |||
| 议案十之1 | 本次公开发行股票种类 | |||
| 议案十之2 | 本次公开发行股票每股面值 | |||
| 议案十之3 | 本次公开发行数量 | |||
| 议案十之4 | 本次公开发行对象 | |||
| 议案十之5 | 本次公开发行向公司原股东配售的安排 | |||
| 议案十之6 | 本次公开发行股票的定价方式和发行价 | |||
| 议案十之7 | 本次公开发行方式 | |||
| 议案十之8 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 | |||
| 议案十之9 | 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 | |||
| 议案十之10 | 本次公开增发股票决议有效期 | |||
| 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案 | |||
| 议案十二 | 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 受托人签字：
身份证件号： 身份证件号：
股东帐户号： 持股数：
授权日期：
有效期（天）：