厦门工程机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司曾于2007年12月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于厦门工程机械股份有限公司更名为厦门厦工机械股份有限公司的议案》并修改相应的公司章程条款（决议公告详见2007年12月19日《上海证券报》、《中国证券报》）。现将公司2008年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年1月23日（星期三）下午3：00
2、会议地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室
3、议题：审议《关于修改公司章程条款的议案》，即《公司章程》第一章第四条修改为“公司注册名称：
中文全称：厦门厦工机械股份有限公司
英文全称：Xiamen Xiagong Machinery Company Limited”
4、会议出席对象
(1)截止2008年1月16日下午3点整上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、参加现场会议登记方法
1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式详见附件）。机构投资者持股东账户卡、持股凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。
2）登记时间：2008年1月17日—1月22日（上午9:00－11:30 下午13:00－16:30）
3）登记地点：厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司董秘处
联系电话：0592－6389300
传真：0592－6389301
邮编：361023
联系人：叶维萍
6、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司董事会
2008年1月7日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。
委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托人签章：