北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2008年1月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2008年1月2日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《公司治理专项活动整改报告》（详见刊登于《上海证券报》临2008-003公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2008年1月7日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2008-003
北京市西单商场股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及中国证券监督管理委员会北京监管局《关于开展北京辖区上市公司治理专项活动的通知》（京证公司发[2007]第18号）的要求，本公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，制定了《北京市西单商场股份有限公司公司治理专项活动实施的工作计划》，自 2007 年 4 月至 10 月，公司积极开展了公司治理专项活动。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、2007年3月9日，中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）（以下简称“通知”）。根据该通知的要求和统一部署，公司成立了以公司董事长刘秀玲为组长，公司副董事长、总经理郝建中、公司监事会主席崔永彪为副组长的公司治理领导小组,具体负责公司治理专项活动，并对该项工作做了认真细致的部署。公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查。
2、2007 年 6 月，公司针对第一阶段的自查工作进行了总结，完成自查报告及整改计划，并提交公司董事会讨论。2007 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第五次临时会议以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《北京市西单商场股份有限公司“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。
3、2007 年 6 月 23 日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站公告了自查报告和整改计划，并设立了专门的电话、电子信箱和网络平台，接受投资者和社会公众对公司治理的评议。
4、2007 年 7 月 25 日-7 月 26 日，中国证券监督管理委员会北京证监局对公司的治理状况进行了现场检查。
5、2007 年 8 月 8 日，公司收到北京证监局出具的《关于对北京市西单商场股份有限公司公司治理整改情况的评价意见》（京证公司发[2007]217号）。
二、公司自查中发现的问题及整改措施
公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》进行了认真自查。通过自查对照，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构和合理有效的内控制度，总体运作比较规范，但在以下几个方面与有关要求还存在着一定差距，需要加以整改完善和提高：
1、内控制度建设方面存在着各项内控制度之间缺乏有效衔接、执行力度不够、制度体系不健全等问题；
整改措施情况：公司已于10月25日召开第五届董事会第八次临时会议，制定了公司《内部审计制度》，修订了《公司对外投资项目管理制度》,使公司各项内控制度的执行得到有效的监督与控制，降低运营风险。
整改完成时间：此项工作为一项持续性的工作，公司将不断完善内控制度并加强执行力度。
2、经理层尚未建立岗位责任制、责任追究制；
整改措施情况：公司经理班子的内部分工近期将进行调整，将尽快建立岗位责任制、责任追究制。
整改完成时间：此项工作将于2007年11月底前完成。
3、进一步发挥公司董事会各专门委员会和独立董事的作用，使公司决策更加科学化。
整改措施情况：新修订的《公司对外项目管理制度》，确立了重大项目投资立项、审批必须经过董事会专门委员会的审批程序，方能进行，强化了董事会专门委员会的作用。
整改完成时间：此项工作为一项持续性的工作，公司在制度修订之后将加强执行力度。
三、公众评议发现的问题及整改情况
公司于2007 年 6 月 23 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站公告了《公司自查报告和整改计划》，同时通过公司电子信箱和电话接受社会公众的评议。在为期两个月的社会公众评议期内，公司没有收到社会公众的意见。
四、北京证监局现场检查中发现的问题及整改情况
2007 年 7月 25 日至7月26 日，中国证券监督管理委员会北京证监局对公司治理状况进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料以及部分财务资料。
根据现场检查结果，结合日常监管和公司自查情况，北京证监局在《关于对北京市西单商场股份有限公司下发“监管意见书”的通知》（京证公司发[2007]102号）中提出了在公司治理中存在需要整改的问题：
1、公司董事会经营层权力边界不清晰，非经营人员参与公司管理；
整改落实情况：2007年9月17日，公司第五届董事会第七次临时会议，组织公司董事、监事及经营层重新学习了《公司法》、《上市公司治理准则》。同时，通过了对高级管理人员的聘任，调整了经营班子的内部分工，解决了非经营人员参与公司管理的问题。
整改完成时间：此项整改工作已完成。
2、公司对外投资制度有待于进一步完善并加强执行；
整改落实情况：2007年10月25日公司第五届董事会第八次临时会议通过了重新修订的《对外项目投资管理制度》，使投资管理目标明确、责任清晰。
整改完成时间：此项工作为一项持续性的工作，公司在制度修订之后将加强执行力度。
3、分、子公司相关管理办法有待于进一步完善；
整改落实情况：公司相关管理办法正在修订中。
整改完成时间：将于2007年底前完成。
4、公司的内部审计相关制度未得到执行；
整改落实情况：2007年10月25日公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《公司内部审计制度》。
整改完成时间：此项工作为一项持续性的工作，公司在制度修订之后将加强执行力度。
5、公司募集资金使用效率有待提高；
整改落实情况：2007年9月19日，公司2007年第一次临时股东大会通过了变更募集资金使用用途的议案。
整改完成时间：此项整改工作已完成。
6、公司独立董事构成需要完善、专门委员会开展工作有待加强。
整改落实情况：公司董事会换届选举时拟对独立董事进行调整。
整改完成时间：公司将于2009年进行董事会换届选举时完成此项工作。
在今后的工作中，本公司将在监管部门的指导和帮助下，严格按照相关法律、法规规范运作，不断加强公司治理的规范化、制度化建设；同时认真贯彻落实公司本次治理专项活动中提出的各项整改计划，不断提高公司治理水平，促使公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益。
五、上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施
1、定期报告更正披露、补充披露问题
公司将责成公司董事会秘书办公室相关工作人员，本着对投资者高度负责的态度，在今后的信息披露工作中做到细致、认真。
2、定期报告延期披露问题
公司董事会要求与定期报告编制有关的部门与审计机构在制定审计计划时，充分考虑各种因素，尽可能按预约的时间披露。
3、个别高管人员违规抛售公司股票问题
公司已制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，并已组织相关人员进行了学习，以杜绝类似情况的发生。
北京市西单商场股份有限公司董 事 会
2008年 1月7 日