北亚实业（集团）股份有限公司二OO八年第一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600705　　股票简称S*ST北亚　　编号：临2008-005

　　北亚实业（集团）股份有限公司二OO八年第一次董事会会议决议公告

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2008年1月3日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO八年第一次董事会会议于2008年1月8日在北亚大厦（哈尔滨市南岗区红军街16号）19楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席（含授权委托）董事7人，董事孙艳波女士授权董事王刚先生代为出席会议并行使董事权利，独立董事赵玉娟女士、刘彦女士授权独立董事郝坤先生代为出席会议并行使董事权利。会议由公司董事长王刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　董事会全体成员审议通过以下决议：

　　关于人事调整的议案

　　鉴于公司推进清产核资、债务重组和重整扭亏等任务繁重，为进一步加大相关工作力度，公司董事长王刚提出辞去所任董事长及董事会秘书职务，公司董事会感谢王刚在任期间为公司所做的贡献。

　　经王刚推荐并经董事会选举，董事王则瑞担任公司董事长（简历附后），同时，董事会指定王则瑞董事代行董事会秘书职务。

　　选举结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　特此公告。

　　附：简历：

　　王则瑞 男 55岁 大本学历 曾任哈尔滨铁路局哈尔滨机务段党委书记，哈尔滨铁路局哈尔滨机务段段长，哈尔滨铁路分局多经分处分处长，哈尔滨先锋（集团）经济技术有限责任公司总经理，哈尔滨铁路局投资集团副总裁、北亚集团董事。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年一月九日