重要内容提示：
·公司于2007年12月25日发布《关于延期召开公司2007年第三次临时股东大会的公告》，原定的2007年第三次临时股东大会会议时间为2007年12月31日上午9：00；因本次会议时间与2008年元旦放假时间冲突，延期到2008年1月8日上午9：00召开。
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
广西桂冠电力股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2008年1月8日在本公司召开。出席会议的股东（代理人）共4人，代表股份919,775,076股，占公司股权登记日有表决权股份总数的64.97%；其中：有限售条件的流通股股东（代理人）2人，持有（代表）股份917,745,138股，占公司股权登记日有表决权股份总数的64.83%；无限售条件的流通股股东2人，持有（代表）股份2,029,938股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司副董事长戴波先生主持，公司董事会、监事会部分成员及其他高级管理人员出席了会议。大会对所提议案进行了认真审议并以记名投票的方式表决，形成了如下决议：
以累积投票制方式表决，通过了《关于更换董事的议案》。以 919,775,076权数赞成，占有效表决权数 100 %，0权数反对，0权数弃权，方庆海先生当选为公司第五届董事会董事，陈咏辉先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
上海东方华银律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2008年1月8日
转债代码：100236 转债简称：桂冠转债 编号:临2008-07
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力
广西桂冠电力股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告