宁波华翔电子股份有限公司
关于推荐公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）监事会收到公司工会《关于推荐舒荣启先生作为职工代表出任公司监事的函》，该函内容如下：
因公司第二届监事会监事任期于2008年1月2日届满，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构要求，经公司职工代表大会推荐，提名舒荣启先生（简历附后）作为公司职工代表出任宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会监事，其与公司2008年度第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2008年1月9日
附件简历：
舒荣启先生，34岁，大专学历，本公司二届监事会监事、监事会召集人。曾任华翔有限公司制造部经理、生产总监。现任宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-002
宁波华翔电子股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况和出席情况
宁波华翔电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日上午9:00在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共4名，持有（代理）股份87,023,305股，占公司有表决权股份总数的31.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长周晓峰先生因公务出国，与会董事一致推举林福青先生主持本次股东大会。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举周晓峰先生、林福青先生、楼家豪先生、杜坤勇先生、金良凯先生、徐敏先生为第三届董事会董事，选举陈礼璠先生、周虹女士、於树立先生为第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，具体如下：
（1）选举周晓峰先生为公司第三届董事会董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（2）选举林福青先生为公司第三届董事会董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（3）选举楼家豪先生为公司第三届董事会董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（4）选举杜坤勇先生为公司第三届董事会董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（5）选举金良凯先生为公司第三届董事会董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（6）选举徐敏先生为公司第三届董事会董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（7）选举陈礼璠先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（8）选举周虹女士为公司第三届董事会独立董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（9）选举於树立先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举杨军先生、夏小平先生为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事舒荣启先生，共同组成公司第三届监事会，具体如下：
（1）选举杨军先生为公司第三届监事会监事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
（2）选举夏小平先生为公司第三届监事会监事。
表决结果为：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份的100%。
3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
表决结果：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于确认富奥公司最终评估报告的决议》
表决结果：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于调整公司经营层年度薪酬的议案》
表决结果：同意87,023,305股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、王震宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○八年一月九日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-003
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一会议通知于2007年12月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年1月8日上午10：30在象山西周以现场方式召开。董事长周晓峰因公务出国，与会董事推举林福青先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事周晓峰先生委托董事金良凯先生代为出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经与会董事推选，选举周晓峰先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2008年1月8日起至2011年1月7日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
同意公司设立第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体人员名单如下：
1、战略委员会：
主任委员：周晓峰
委员：林福青、楼家豪、崔新华、杜坤勇、金良凯、陈礼璠
2、提名委员会
主任委员：於树立
委员：林福青、陈礼璠
3、薪酬与考核委员会
主任委员：陈礼璠
委员：周虹、徐敏
4、审计委员会
主任委员：周虹
委员：於树立、杜坤勇
任期与本届董事会一致，自2008年1月8日起至2011年1月7日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
（1）经董事长提名，同意续聘林福青先生为公司总经理；
（2）经总经理提名，同意续聘崔新华先生、杜坤勇先生、楼家豪先生为公司副总经理；
（3）经总经理提名，同意续聘金良凯先生为公司财务总监；
（4）经董事长提名，同意续聘杜坤勇先生为公司董事会秘书；
上述高管任期与第三届董事会一致，自2008年1月8日起至2011年1月7日止。
林福青先生、杜坤勇先生、楼家豪先生、金良凯先生简历请见公司2007-060号公告，崔新华先生简历如下：
崔新华先生，34岁，大学学历，本公司副总经理。曾任上海金亭汽车线束有限公司副总经理，日进塑胶五金（昆山）有限公司常务副总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
依据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任万红云女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，简历附后。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年1月9日
附件：万红云女士简历
万洪云女士，45岁，大专学历，会计师，曾任上海华新汽车橡塑制品有限公司财务部经理。现任本公司内审部负责人，未持有本公司的股权，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2008-004
宁波华翔电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，公司第二届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据2007年12月28日以邮件或传真等书面方式发出的会议通知，第三届监事会第一次会议于2008年1月8日上午11：30在象山西周以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由舒荣启先生主持，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》，选举舒荣启先生担任公司第三届监事会召集人。
舒荣启先生简历请见公司2008-001号公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监 事 会
2008年1月9日