安信信托投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，并于2008年1月7日刊登了关于本次股东大会时间及地点的变更公告。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开时间
现场会议召开时间为： 2008年1月11日下午14：00；
网络投票时间为： 2008年1月11日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点（即2008年1月11日的股票交易时间）。
二、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年1月9日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
三、现场会议召开地点
上海新华路160号上海影城六楼第三放映厅。
四、会议召集人
公司董事会。
五、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
2．1、非公开发行股票的种类
2．2、非公开发行股票的面值
2．3、非公开发行方式
2．4、非公开发行对象
2．5、非公开发行数量
2．6、认购方式
2．7、非公开发行价格
2．8、中信信托的股权评估价值
2．9、非公开发行股票上市地
2．10、非公开发行前未分配利润的安排
2．11、非公开发行股票决议有效期限
2．12、非公开发行股票的限售期安排
2．13、非公开发行的募集资金用途
2．14、关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华东（集团）有限公司免于发出要约的议案
3、审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》
4、逐项审议《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项》的议案
4．1、银晨网讯74.0488%股权的出售价格
4．2、关于银晨网讯股权资产出售所涉及的股改承诺
5、审议《关于与国之杰签署<股权转让补充协议>》的议案
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案
7、审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案
9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
七、现场会议登记方法
1、登记时间：2008年1月10日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海广东路689号海通证券大厦29层
3、登记方式：
⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
八、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程
无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
九、相关说明
1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、其他。
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传真：021-63410712 联系人：尚俊萍
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○八年一月十日
附件 1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738816 | 安信投票 | 23 | A股 |
2、表决议案
| 沪市挂牌投票代码 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案 | 1元 |
| 2 | 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案 | |
| 2．1 | 非公开发行股票的种类 | 2元 |
| 2．2 | 非公开发行股票的面值 | 3元 |
| 2．3 | 非公开发行方式 | 4元 |
| 2．4 | 非公开发行对象 | 5元 |
| 2．5 | 非公开发行数量 | 6元 |
| 2．6 | 认购方式 | 7元 |
| 2．7 | 非公开发行价格 | 8元 |
| 2．8 | 中信信托的股权评估价值 | 9元 |
| 2．9 | 非公开发行股票上市地 | 10元 |
| 2．10 | 非公开发行前未分配利润的安排 | 11元 |
| 2．11 | 非公开发行股票决议有效期限 | 12元 |
| 2．12 | 非公开发行股票的限售期安排 | 13元 |
| 2．13 | 非公开发行的募集资金用途 | 14元 |
| 2．14 | 关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华东（集团）有限公司免于发出要约的议案 | 15元 |
| 3 | 审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》 | 16元 |
| 4 | 逐项审议《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项》的议案 | |
| 4．1 | 银晨网讯74.0488%股权的出售价格 | 17元 |
| 4．2 | 关于银晨网讯股权资产出售所涉及的股改承诺 | 18元 |
| 5 | 审议《关于与国之杰签署<股权转让补充协议>》的议案 | 19元 |
| 6 | 审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案 | 20元 |
| 7 | 审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案 | 21元 |
| 8 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案 | 22元 |
| 9 | 审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 | 23元 |
| 本次股东大会所有议案 | 99元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“安信信托”A股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738816 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738816 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：