福建实达电脑集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年1月9日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈炎先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人3人，代表股份：171,538,943股，占总股本351,558,394股的48.79%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
1、因公司董事会换届选举，会议一致同意公司第五届董事会所有董事自动辞去公司董事职务。会议以累积投票制方式进行董事会换届选举（董事会组成人数不变）:
（1）会议同意选举陈炎先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（2）会议同意选举邹金仁先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（3）会议同意选举李川北先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（4）会议同意选举臧家顺先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（5）会议同意选举林升先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（6）会议同意选举许晓军先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（7）会议同意选举李锦华先生为公司独立董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（8）会议同意选举任真女士为公司独立董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（9）会议同意选举唐文元先生为公司独立董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
2、因公司监事会换届选举，会议一致同意公司第五届监事会所有监事自动辞去公司监事职务。会议以累积投票制方式进行监事会换届选举（监事会组成人数不变）:
（1）会议同意选举张建先生为公司非员工监事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（2）会议同意选举邓保红先生为公司非员工监事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（另根据公司章程的有关规定，公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会推荐，经公司第五届职工代表大会第二次会议选举，推选林心本先生为公司第六届监事会职工代表监事。）
3、会议审议通过了《公司章程修正案》。
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成、李青青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年1月9日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－003号
福建实达电脑集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年1月9日在福州实达科技城九楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议由召集人陈炎先生主持。会议审议通过如下决议：
一、会议一致选举陈炎先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议一致选举邹金仁先生、李川北先生为公司第六届董事会副董事长。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案”：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：
1、公司董事会战略委员会的成员调整为陈炎、李川北、邹金仁、许晓军、臧家顺、唐文元，由陈炎担任委员会召集人。
2、公司董事会提名委员会的成员调整为李锦华、任真、唐文元、陈炎、林升，由任真独立董事担任委员会召集人。
3、公司董事会薪酬与考核委员会的成员调整为任真、唐文元、李锦华、李川北、林升，由唐文元独立董事担任委员会召集人。
4、公司董事会审计委员会的成员调整为李川北、李锦华、唐文元，由李锦华独立董事担任委员会召集人。
四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避（陈炎董事回避表决）审议通过了 “关于聘任公司总裁的议案”：同意续聘陈炎先生为公司总裁。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 “关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案”：同意聘任戴露先生为公司常务副总裁，聘任施劲松先生为公司执行总裁，聘任武晓辉女士为公司财务副总监，主持公司财务工作。
六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”：同意续聘吴波先生为公司董事会秘书，同时续聘周凌云女士为公司证券事务代表。
公司独立董事李锦华、任真、唐文元对上述高级管理人员的任职资格发表了独立意见，认为上述高级管理人员提名方式、聘任程序、任职资格合法。
七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
董 事 会
2008年1月9日
附：公司高级管理人员简历
1、陈炎：男，1966 年4 月26 日出生，大专学历，曾任中国银行福建分行副科长、科长、副处长、处长，New Dreamland Development Ltd.执行董事，Metro Corporation Ltd. 执行董事，现任福建实达电脑集团股份有限公司董事长兼总裁。
2、戴露先生：男，汉族，1960年9月出生，福建福州人。1982年厦门大学企业管理及会计学系财务会计专业毕业，工商管理学硕士，高级会计师。曾任福建大丰投资集团有限公司总裁助理、财务总监，福建实达电脑集团股份有限公司财务总监，福建中兴投资有限公司财务总监兼福州大通机电股份有限公司董事长特别助理，福建福日电子股份有限公司副总裁兼福建福日激光电子技术有限公司董事长、华融科技股份有限公司董事长，闽东电机（集团）股份有限公司总裁、董事，现任福建实达电脑集团股份有限公司常务副总裁。
3、施劲松：男，1964年8月出生，中共党员，湖南大学金融专业本科学历，厦门大学企业管理研究生班毕业。曾任中国银行福州分行副行长，中国银行南平分行副行长（主持工作），任泰禾（福建）集团有限公司董事副总裁、北京泰禾房地产开发公司总经理。现任福建实达电脑集团股份有限公司副总裁。
4、吴波：男，1970年8月出生，大学本科，经济师，1991年毕业于上海复旦大学。曾在福州市政府经济研究中心、福建港澳国际投资有限公司、福建南方国际贸易有限公司任职，曾任福建实达电脑集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任福建实达电脑集团股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－004号
福建实达电脑集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年1月9日在福州实达科技城A座9楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张建先生主持。会议一致选举张建先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
监事会
2008年1月9日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2008－005号
福建实达电脑集团股份有限公司
诉讼进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于深圳发展银行深圳宝安支行诉我司及我司下属福建实达信息技术有限公司案件的进展情况
我司曾于2007年10月11日就我司下属福建实达信息技术有限公司向深圳发展银行深圳宝安支行借款4000万元人民币逾期未还被深圳发展银行深圳宝安支行诉讼事宜的进展情况发布公告。
截止2007年12月28日我司已归还上述4000万元借款本金、费用及按和解协议所约定的利息。深圳发展银行深圳宝安支行已按承诺对我司其余所欠利息、罚息、复利予以减免，减免金额为2824388.12元人民币。该项债务重组将给我司2007年度带来2824388.12元人民币的债务重组利得。该项债务重组利得为一次性收益，不会给公司带来现金流。
二、关于深圳发展银行深圳国贸支行诉我司及我司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司案件的进展情况
我司曾于2005年9月29日和2006年6月28日两次就我司下属全资子公司北京实达科技发展有限公司在深圳发展银行深圳国贸支行的1.4亿元人民币三年期银行贷款到期后未能归还（其中我司担保9000万元、福建三木集团股份有限公司担保5000万元）而被起诉事宜发布公告。
截止2007年12月29日我司已归还上述由我司担保的9000万元借款本金、费用及各方约定的利息。深圳发展银行深圳国贸支行已同意对我司其余所欠利息、罚息、复利予以减免，减免金额为17595423.01元人民币。该项债务重组将给我司2007年度带来17595423.01元人民币的债务重组利得。该项债务重组利得为一次性收益，不会给公司带来现金流。
三、关于兴业银行福州分行诉福建四通电信有限公司及我司下属福建实达信息技术有限公司案件的进展情况
我司曾于2007年10月11日就我司下属福建实达信息技术有限公司为福建四通电信有限公司银行贷款担保被兴业银行福州分行诉讼事宜的进展情况发布公告。
近日我司收到福州市中级人民法院的《民事裁定书》，鉴于福建四通电信有限公司已归还了上述贷款本金200万元及部分利息，兴业银行福州分行同意免除剩余利息，本案已终结。因此我司对该项贷款的担保责任已得到解除。为此我司在以往年度对该项或有负债计提的或有负债损失有124.13万元可转回，并计入我司利润。
四、关于中信银行股份有限公司福州分行诉福建省广播电视网络投资有限公司及我司案件的进展情况
我司曾于2007年10月11日就我司为福建省广播电视网络投资有限公司银行贷款担保被中信银行福州分行诉讼事宜发布公告。
2007年12月25日诉讼各方达成和解协议，截止2007年12月28日福建省广播电视网络投资有限公司已按和解协议归还所有欠款，中信银行福州分行已撤回起诉，因此我司对该项贷款的担保责任已得到解除。为此我司在以往年度对该项或有负债计提的或有负债损失有1639.63万元可在当期转回，并计入我司2007年度利润。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年1月9日