长航凤凰股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年1月10日09：00时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：叶生威
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）3人，代表股份184,068,037股，占公司股份总数的27.28％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式审议通过了下述议案：
1、审议通过了《关于投资建造10艘川江4000吨级多用途货船的议案》
议案表决结果：同意184,068,037股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
2、审议通过了《关于投资建造20艘长江5000吨散货船项目的议案》
议案表决结果：同意184,068,037股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
3、审议通过了《关于投资建造2艘45000吨级沿海散货船的议案》
议案表决结果：同意184,068,037股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
4、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级散货船的议案》
议案表决结果：同意184,068,037股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
5、审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2艘23000吨级江海直达散货船的议案》
议案表决结果：同意184,068,037股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
上述五项议案的具体内容详见2007年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年1月10日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-04
长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2008年1月4日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年1月10日在武汉民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加6人，董事长刘锡汉、董事方卫建、独立董事胡正良因公不能参加此次会议，分别委托副董事长叶生威、董事楼小云、独立董事方怀瑾全权代理。4名监事和4名非董事高管人员列席了会议。会议由副董事长叶生威先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于申请兴业银行授信额度的议案》。
公司向兴业银行申请2亿元人民币的敞口授信，以弥补流动资金周转。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整银行授信方式的议案》。
公司将中信银行3亿元人民币专项长期贷款，调整为投产前，由中国长江航运（集团）总公司担保；投产后，为船舶抵押担保，以确保贷款资金稳定。
2、审议通过了《关于为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供授信额度担保的议案》。
公司为长江交通科技股份有限公司在光大银行提供期限不超过3年、总额为1.0亿元人民币授信额度的担保，用于船舶建造和补充流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年1月10日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-05
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2008年1月10日上午在武汉民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会4人。监事龚仁良因公未能参加本次会议，委托监事吴晓宝全权代理，本次会议实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于申请兴业银行授信额度的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整银行授信方式的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供授信额度担保的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2008年1月10日
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：临2008-06长航凤凰股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
重要内容提示:
● 被担保人名称：长江交通科技股份有限公司
● 担保金额： 1.0亿元人民币
● 2008年度公司累计对外担保额度为：1.0亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
一、担保情况概述
为满足公司的控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称"长江交通"）经营发展的需要，2008年1月10日,公司召开四届二十二次董事会会议,与会董事一致同意为长江交通向光大银行申请1亿元授信额度提供最高额担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：长江交通科技股份有限公司
住 所：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦39号
法定代表人：叶生威
注册资本：人民币2.47亿元人民币
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输（有效期至2008年10月31日）;高新科技产品研制、开发及应用；船舶租赁（不含融资租赁）、销售、维修及制造（需持有关证件经营的除外）及技术开发。
长江交通是本公司的控股子公司，成立于2001年4月6日，现公司持有其89%股份。截止2006年12月31日，长江交通经审计的资产总额7.96亿元，负债总额2.08亿元，净资产5.88亿元，资产负债率为26.1%.长江交通06年实现销售收入4.22亿元，实现净利润0.54亿元。
二，担保协议的主要内容：
担保方式：信用担保
担保期限：不超过3年（自2008年相关担保协议签订之日起）
计划发生担保金额：1.0亿元人民币
反担保情况：无。
四、董事会意见
公司董事会认为, 长江交通为公司控股子公司,经营状况预期良好,为满足其经营发展需要,同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保，公司累计对外担保人民币1.0亿元,占最近年度经审计净资产值的7.57%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件：
1、经与会董事签字生效的公司四届二十二次董事会决议；
2、被担保人2006年度财务报表。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年1月10日