安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2008年1月10日下午3：30
交易系统投票时间为：2008年1月10日9:30－11:30，13:00－15:00
互联网投票时间为：2008年1月9日15：00至1月10日15：00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：北京市海淀区学院南路76号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长干勇先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
股东及股东代表共计121人，代表股份173,912,742股，占公司有表决权股份总数的43.35%；
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份170,460,857股，占公司有表决权股份总数的42.49%；
3、网络投票情况
通过网络投票的股东112人，代表股份3,451,885股，占上市公司总股份的0.86％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
赞成173,419,764股，占出席会议有表决权股份的99.72%；弃权14,299股，占出席会议有表决权股份的0.01%；反对478,679股，占出席会议有表决权股份的0.27%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
五、参会前十大股东表决情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 投票方式 | 表决情况 |
| 1 | 中国钢研科技集团公司 | 169,330,644 | 现场投票 | 同意 |
| 2 | 谢玉林 | 502,264 | 网络投票 | 同意 |
| 3 | 张春梅 | 471,300 | 网络投票 | 同意 |
| 4 | 王淑梅 | 443,098 | 现场投票 | 同意 |
| 5 | 隋立珍 | 376,499 | 网络投票 | 同意 |
| 6 | 王珊 | 372,266 | 现场投票 | 同意 |
| 7 | 勒孚仕 | 320,479 | 网络投票 | 反对 |
| 8 | 普丰证券投资基金 | 162,649 | 现场投票 | 同意 |
| 9 | 王素洁 | 150,500 | 网络投票 | 同意 |
| 10 | 史军 | 100,000 | 现场投票 | 同意 |
| 10 | 文志源 | 100,000 | 网络投票 | 同意 |
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓、刘文艳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司
董事会
2008年1月11日