浙江东方集团股份有限公司四届董事会第二十八次会议决议公告

　　股票代码：600120         股票简称：浙江东方         编号： 2008-临001

　　浙江东方集团股份有限公司

　　四届董事会

　　第二十八次会议决议公告

　　浙江东方集团股份有限公司四届董事会第二十八次会议于2008年1月10日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实参加董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、关于向祥生实业集团有限公司以委托贷款方式提供2000万元借款的议案

　　公司董事会决议同意控股子公司浙江东方志远投资有限公司以委托贷款方式借给祥生集团2000万元，借款期限为6个月，年利率为20%。祥生实业集团有限公司同时为此次借款提供相关担保。

　　二、关于向浙江清源房地产开发有限公司以委托贷款方式提供3000万元借款的议案

　　公司董事会决议通过控股子公司浙江东方志远投资有限公司以委托贷款方式借给清源房产3000万元，借款期限为6个月，年利率为20%。浙江清源房地产开发有限公司同时为此次借款提供相关担保。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司董事会

　　2008年1月11日