陕西广电网络传媒股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为51,200,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月18日
一、公司非公开发行股票的相关情况
公司2006年非公开发行股票方案于2006年6月16日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，于2006年11月20日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于12月14日获得中国证监会“证监发行字[2006]154号文”核准发行。
2006年12月27日，公司以非公开发行方式向十名特定对象发行了6,780万股人民币普通股（A股），其中控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“陕广电”）认购1,660万股，其他九名特定对象认购5,120万股，募集资金总额为88,004.40万元（含发行费）。发行股份于2007年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由140,572,240股扩大为208,372,240股。2007年1月22日，公司刊登了《2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》（详见2007年1月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定对象的承诺，陕广电认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日；其他特定对象认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于12个月，限售期截止日为2008年1月17日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
本次非公开发行后至今，本公司股本数量未发生变化，但股本结构因第二批股改形成的有限售条件流通股16,640,609股于2008年1月17日上市流通而发生变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为51,200,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月18日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股数量 |
| 1 | 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 | 62,615,021 | 0 | 62,615,021 |
| 2 | 上海东方明珠（集团）股份有限公司 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| 3 | 义格投资有限公司 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| 4 | 深圳市晓杨科技投资有限公司 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 5 | 华泰信用担保有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 7 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 8 | 中国人寿资产管理有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 10 | 华夏基金管理有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 合计 | 113,815,021 | 51,200,000 | 62,615,021 | |
五、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 62,615,021 | 0 | 62,615,021 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 51,200,000 | -51,200,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 113,815,021 | -51,200,000 | 62,615,021 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 94,557,219 | +51,200,000 | 145,757,219 |
| 无限售条件的流通股合计 | 94,557,219 | +51,200,000 | 145,757,219 | |
| 股份总额 | 208,372,240 | 0 | 208,372,240 |
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会
2008年1月11日