天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月11日召开了第五届董事会第二十六次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司董事会同意设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会议事规则》。
该项决议需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
2008年第一次临时股东大会的通知附后。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十二日
附一：
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2008年1月28日召开公司2008年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：
一、会议召开时间：2008年1月28日上午10：30
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
《关于设立公司董事会审计委员会的议案》
五、股权登记日：2008年1月23日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2008年1月25日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记。
八、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部
地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮政编码：300384
电话：022—85689999转8604、8606
传真：022—85689868
联系人：李瑞文、张猛
天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会登记表
截止2008年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○○八年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○○八年 月 日