上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会2008年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月7日以电子邮件的方式发出通知，2008年1月11日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
经董事会审议通过，决定于2008年1月28日召开公司2008年第一次临时股东大会，审议关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案和关于增补邬玮先生为公司董事的议案，会议召开的具体事项详见公司2008年第一次临时股东大会通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2008年1月12日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2008-04
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
公司第五届董事会2008年第一次临时会议审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
一、会议日期：2008年1月28日上午
二、会议地点：上海市（具体时间、地点登记后另行通知）
三、会议议程：会议审议以下议案
1、关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案
2、关于增补邬玮先生为公司董事的议案
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
2、截止2008年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区东方路3601号
4、登记时间：2008年1月23日上午9：00~11：30
下午1：00~3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市东方路3601号
邮编：200002 电话：（021）58702762
传真：（021）58702762
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2008年1月12日
附：
授权委托书
本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2008年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；
一、该代理人有表决权□/无表决权□
二、该表决具体指示如下
1、关于改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案 同意□/不同意□/弃权
2、关于增补邬玮先生为公司董事的议案 同意□/不同意□/弃权
三、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。