广东榕泰实业股份有限公司
向广东榕泰高级瓷具有限公司借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 向公司第一股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）借款人民币一亿元，约定按银行同期贷款基准年利率计息（目前年利率7.47%），期限一年，预计应支付利息人民币747万元。
2、公司3 名关联董事回避表决。
3、通过本次交易，公司获得资金用于公司项目开发。
4、本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第四届董事会第三次临时会议审议，在 3 名关联董事回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向公司第一股东广东榕泰高级瓷具有限公司借款人民币一亿元的议案》，约定按银行同期贷款基准年利率计息（目前年利率7.47%），期限一年。预计应支付利息人民币747万元。
2、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
二、关联方情况介绍
1、交易方的关联关系
广东榕泰高级瓷具有限公司为本公司第一股东，持有本公司 89,900,000 股股票，占本公司总股本的 25.29%。
2、关联人基本情况
广东榕泰高级瓷具有限公司是是1988年成立的中外合资经营企业，注册资本1000万美元，法定代表人林盛泰。经营范围是化学瓷餐具、茶具、仿瓷石英钟、化学瓷电器部件及日用塑料制品及仿瓷树脂粉；目前主要从事一般日用塑料制品，包括日用塑料用具、塑料家具等的生产经营。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、”
（二）交易方式及主要内容
1、交易价款
借款人民币一亿元，预计应支付利息人民币747万元。
2、支付方式和期限
借款起始日一次性提取本金，按季结息，每季末的20日付清当季利息；借款期限一年，期到一次性归还本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，公司获得资金用于项目经营、开发。
五、备查文件
1、广东榕泰第四届董事会第三次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2008 年 1 月14日