百大集团股份有限公司关于股改进展情况的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、百大集团股份有限公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意风险。

　　2、目前，本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　在前两次股改方案未通过的情况下，公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出新的股改方案。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司股改保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告诉相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2008年1月14日

　　股票代码：600865        股票简称：百大集团         编号：临2008-004

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