中青旅控股股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为42,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日
一、公司非公开发行股票的相关情况
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年9月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。公司发行申请于2006年12月15日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2006年12月30日获中国证监会证监发行字[2006]172号文核准。
2007年1月17日，公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5,250万股A股股票，募集资金527,625,000.00元(含发行费)。发行股份于2007年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司2007年非公开发行股票的限售期为：中青创益投资管理有限公司认购的1,050万股A股的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象的所认购的4,200万股A股的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2007年2月16日，公司股权分置形成的56,936,842股有限售条件流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为110,463,158股，无限售条件流通股增加为209,036,842股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为42,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细表
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件流通股数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件流通股数量 |
| 1 | 中国人寿资产管理有限公司 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 2 | 中邮创业基金管理有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 3 | 光大证券股份有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 硅谷天堂创业投资有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 5 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 6 | 兵器财务有限责任公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 7 | 安保资本投资有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 8 | 瑞士银行（UBS AG） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 9 | 世纪联融控股有限公司 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 合计 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
五、股本结构变动表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持有股份 | 57,963,158 | 57,963,158 | |
| 其他 | 52,500,000 | -42,000,000 | 10,500,000 | |
| 合计 | 110,463,158 | -42,000,000 | 68,463,158 | |
| 无限售条件的流通股 | 合计 | 209,036,842 | +42,000,000 | 251,036,842 |
| 总股本 | 319,500,000 | 0 | 319,500,000 |
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2008年1月15日