江特电机今日在公告中披露，根据江西证监局下发的《关于对江西特种电机股份有限公司专项治理有关问题的整改通知》，公司已形成了相应的整改计划。

　　公告显示，在“三会”运作方面，江特电工公司董事会下属专门委员会未见会议记录，作用没有充分发挥。审计委员会6名成员只有2名独立董事，薪酬与考核委员会5名成员只有2名独立董事，提名委员会5名成员中只有2名独立董事，不符合上市公司治理准则要求。总经理会议工作细则规定经理办公会由总经理、副总经理及其他高级管理人员参加，董秘为公司高管，但却不参加会议等情况。

　　对此，江特电工表示，公司将按照上市公司治理准则的要求，重新调整董事会专门委员会组成人员，其中审计委员会5名成员独立董事3名、薪酬与考核委员会5名成员独立董事3名、提名委员会成员5名独立董事3名，以上三个专门委员会由独立董事担任召集人，并提交五届七次董事会会议审议通过。今后，公司将充分发挥董事会专门委员会的作用，并规范运作。江特电工同时保证，公司董秘今后列席总经理办公会，公司确保董秘的知情权。该公司还表示将对《财务管理制度》第130条进行修改，修改为“审计部每年对公司和下属公司进行一次年度例行审计，并根据董事会授权，随时进行专项审计”。