安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
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安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年1月15日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经过充分讨论，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
1、同意向深圳发展银行南京分行申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，用途为贷款、银行承兑、国际贸易融资等，授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
2、同意向光大银行合肥分行申请不超过1.1亿元人民币的综合授信额度，用途为贷款、银行承兑、国际贸易融资等，授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素以双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
3、同意向中国建设银行股份有限公司马鞍山分行申请一般额度授信28,000万元，其中流动资金贷款额度16,000万元、固定资产贷款额度4,000万元（该项贷款以项目建成后资产作抵押）、贸易融资额度8,000万元，期限1年。
上述信贷事宜董事会授权公司法定代表人王德贤代表本公司办理，并签署有关合同及文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于解散上虞山鹰纸业有限公司的议案》。
上虞山鹰纸业有限公司为本公司全资子公司，成立于2006年11月2日，注册资本：3500万元，注册地：浙江杭州湾精细化工园区，经营范围为：纸箱制造、进出口贸易业务。
由于该公司拟建项目所在地存在项目报批上的协调困难，该公司自成立以来，一直未进行生产经营活动。为整合公司资源，提高公司整体运营效率，同意解散上虞山鹰纸业有限公司，并依法办理清算注销事宜。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《独立董事制度(2008年修正案)》，制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《审计委员会工作细则 (2008年修正案)》，工作细则全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年一月十五日