湖北天华股份有限公司六届八次董事会会议决议
暨召开2008年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北天华股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次董事会会议于2008元月14日以通讯表决方式召开，应到董事５人，实到董事５人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、关于公司更名的议案
同意公司名称由“湖北天华股份有限公司”变更为“中茵股份有限公司”。
二、关于修改公司章程的议案
⒈修改公司章程第一章第四条内容：
原内容为：公司注册名称
中文：湖北天华股份有限公司
英文：HUBEI TIANHUA(HOLDING) CO.,LTD
现修改为：公司注册名称
中文：中茵股份有限公司
英文：JOIN·IN (HOLDING) CO.,LTD
⒉修改公司章程第二章第十三条内容：
原内容为：公司经营范围是：生产经营各类服装及纺织、针织原材料、鞋、帽、领带和皮革的设计、制造；进出口贸易；微电子技术、信息技术、新型材料等；高科技行业的投资、研究、开发、生产和销售；兼营五金交电、百货、建筑材料、工艺美术品等。
现修改为：公司经营范围是：对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。
三、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2008元月31日上午9:30分召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以下事项：
⒈《关于公司更名的议案》
⒉《关于修改公司章程的议案》
股东大会有关事项如下：、
⒈会议时间：2008年元月31日上午9:30分
⒉会议地点：苏州中茵皇冠酒店会议室
⒊会议内容：审议上述２项事项
⒋出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2008年元月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
⒌出席会议办法：
①凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点：本公司办公室
③登记时间：截止2008年1月30日下午17:00前，异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。
④会议联系人：吴年有 曹燕伟
联系电话：0174-3066686 3066675
传 真：0714-3066685
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天，与会股东交通、住宿自理。
特此公告
湖北天华股份有限公司董事会
2008年1月16日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席湖北天华股份有限公司2008年第一次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东帐号： 有效期限：
登 记 表
截止2008年1月23日日下午交易结束后，本人/公司持有S*ST天华股票
股，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
股东姓名（签名）/公司名称（盖章）：
是否签发委托书：是/否
股东帐号： 联系电话：
通讯地址： 传 真：
邮政编码： 填表日期：