宁波维科精华集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600152        证券简称：维科精华         公告编号：2008-001

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波维科精华集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月15日在宁波市体育场路2号公司会议室召开。参会股东及股东授权代表共3人，代表股份127960120股，占公司股份总数的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长周永国先生主持了本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　会议以投票表决方式审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　为能从多角度汲取公司运作、治理等方面不同的观点，改进公司运营，公司拟改聘江苏天衡会计师事务所为维科精华2007年度的审计机构，不再继续聘用浙江天健会计师事务所，并对浙江天健会计师事务所在为公司服务期间所作的工作表示由衷的感谢。

　　该事项表决结果为：同意127960120股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会经浙江和义律师事务所律师陈农作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　二零零八年一月十五日