陕西建设机械股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议(临时)决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议（临时）会议通知于2008年1月11日向公司全体9名董事发出，于2008年1月15日以通讯方式召开，会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议和表决，通过了以下决议：
1、通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
根据新发布的机械工业常用国家和行业标准之要求，公司应当规范经营范围中经营业务的表述，同时为了拓展业务范围拟在经营范围中增加起重机械、矿山机械和化工机械等新业务,为此,需修改公司章程第十三条之规定：
现章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
修改后章程第十三条: 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备；矿山机械成套装备；化工机械与设备；本企业自产成套装备安装、调试、维修工程；金属结构产品及相关配件的生产、销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会决定于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：
（一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
（二）会议时间：2008年1月31日（星期四）上午9：30
（三）会议地点：本公司一楼会议室（西安市金花北路418号）
（四）会议方式：现场表决
（五）会议审议事项：
1、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
（六）会议出席对象：
1、截至2008年1月25日（星期五）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
4、出席会议股东请于2008年1月29日、30日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券事务处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
（八）其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路418号
联系电话：029-82592288 传真：029-82522830
联系人：白海红 李晓峰
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年一月十五日
附件： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权（授权范围为 ）。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名（名称）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人（签字）：