上海开开实业股份有限公司五届二十三次董事会（通讯方式）决议公告
2008年01月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2008—002
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
五届二十三次董事会（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年 1月 15日（以通讯方式）召开，会议通知于2008年1 月10日传真发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：
《关于修改<上海开开实业股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》。
《上海开开实业股份有限公司投资者关系管理工作制度》全文详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2008年1月 15日