长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会2008年度
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度第一次临时会议于2008年1月16日9时—16时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对以下事项进行了审议：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案为公司股东佳卓集团有限公司对公司董事会发出的提议。
原《公司章程》第十九条 公司的股本结构为：普通股76050万股，其中,外资股股东持有10118.0145万股；内资股股东持有65931.9855万股。
修改为：第十九条 公司的股本结构为：普通股76050万股，其中,外资股股东持有8478.0145万股；内资股股东持有67571.9855万股。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
经审议，定于2008年2月1日召开公司2008年度第一次临时股东大会。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第一项议案需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月十七日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2008－003
长沙中联重工科技发展股份有限公司关于召开2008年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2008年度第一次临时会议审议，定于2008年2月1日召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、召开会议基本情况
（1）召开时间：2008年2月1日上午9：30
（2）召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场投票方式
（5）出席对象
截止2008年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。
2、会议审议事项
（1）提案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
（2）披露情况
提案内容见第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告。
3、现场股东大会会议登记方式
（1）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
（2）登记时间： 2008年1月31日（9：00—11：00，14：00—16：00）
（3）登记地点：湖南省长沙市银盆南路361号公司二楼证券部
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股权凭证、个人股东签署的授权委托书或者法人单位的授权委托书及营业执照复印件。
4、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理。
（2）公司地址：湖南省长沙市银盆南路361号。
联系电话： （0731）8923908
传真： （0731）8923904
邮政编码： 410013
联系人： 郭韬 王亚风
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期