广东明珠集团股份有限公司
第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年1月3日以书面及电子邮件方式发出，并于2008年1月15日在公司下属子公司广东省韶关众力发电设备有限公司二楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经通讯表决方式召开,与会9名董事一致同意并通过了如下事项：
一、关于向建设银行申请人民币贷款壹亿元的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请的两年期抵押贷款人民币壹亿壹仟贰佰万元已到期，现提议向该行申请续贷，贷款金额为人民币壹亿元整，期限壹年，并以公司原抵押物提供抵押，广东大顶矿业股份有限公司提供担保。
二、关于制订《董事会审计委员会议事规则》及选举董事会审计委员会委员名单的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
依照《上市公司治理准则》的规定，现提议董事会制订《董事会审计委员会议事规则》（详细内容刊登于上海证券交易所网站）并报下次股东大会批准，选举审计委员会委员，名单如下：
主任委员（召集人）： 叶伯健；
委员： 涂传岚、萧端、陈凌、李新梓。
三、关于受让广东明珠药业有限公司所持广东明珠珍珠红酒业有限公司股权416万股的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称“珍珠红酒业”）总股本496万元，系公司下属子公司广东明珠药业有限公司（下称“明珠药业”）控股83.87%（416万股）的子公司，为充分发挥珍珠红酒业的品牌优势，有利于扶持珍珠红酒业做大做强，为公司创造新的利润增长点，特提议受让明珠药业所持珍珠红酒业全部股权416万股，受让价格参考珍珠红酒业2007年审计评估后的净资产。并委托两位董事全权办理受让事宜。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○八年一月十六日