上海辅仁实业(集团)股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
接上海辅仁实业(集团)股份有限公司工会通知，本公司职工代表大会于近日召开，会议选举职工任文柱先生为公司职工代表监事 (与第四届监事会的任期一致)
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2008年1月16日
附简历：
任文柱，男，1978年生，本科学历、经济学学士学位。曾任河南辅仁药业集团有限公司审计部部长。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司审计部部长、职工监事。
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2008-002
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
* 本次会议无否决或修改提案的情况
* 本次会议无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2008年第一次临时股东大会通知于2007年12月28日以公告形式发出，会议于2008年1月16日(星期三)上午10：00时在上海天诚大酒店会议室(徐家汇路585号)召开。出席会议的股东及股东代表共24人，代表100,178,212股有表决权股份，占公司总股本的56.4089%。
本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
1、审议《关于修改公司章程的预案》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,646,903 | 2,529,865 | 1,444 | 97.4732％ |
2、审议《关于公司第四届董事会换届选举的提案》
(1)选举关永进先生为公司第四届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(2)选举朱文臣先生为公司第四届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(3)选举刘宏民先生为公司第四届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(4)选举刘祥宏先生为公司第四届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(5)选举邱云樵先生为公司第四届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(6)选举陈居德先生为公司第四届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(7)选举吴永森先生为公司第四届董事会董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(8)选举辛作义先生为公司第四届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(9)选举苗明三先生为公司第四届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
3、审议《关于公司第四届监事会换届选举的提案》；
(1)选举徐承道先生为公司第四届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
(2)选举简再发先生为公司第四届监事会监事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,278 | 2,529,865 | 1,069 | 97.4736％ |
4、审议《公司董事会专门委员会实施细则》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 100,178,212 | 97,647,294 | 2,529,849 | 1,069 | 97.4736％ |
三、 律师出具的法律意见书
通力律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效；会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、 通力律师事务所关于上海辅仁实业(集团)股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
2008年1月16日
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2008-003
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届第一次董事会会议于2008年1月16日在公司召开。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事朱文臣先生授权委托董事邱云樵先生代为出席并表决、董事陈居德先生、董事刘祥宏先生授权委托董事吴永森先生代为出席并表决、独立董事刘宏民先生授权委托独立董事苗明三先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
一、关于选举关永进先生为公司第四届董事会董事长的议案；
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
二、关于选举刘祥宏先生为公司第四届董事会副董事长的议案；
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
三、关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案；
(1)战略委员会组成人员：关永进(主任)、吴永森、朱文臣、邱云樵、苗明三
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
(2)提名委员会组成人员：刘宏民（主任）、辛作义、苗明三、朱文臣、吴永森
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
(3)审计委员会组成人员：辛作义(主任)、刘宏民、苗明三、朱文臣、关永进
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
(4)薪酬与考核委员会组成人员：苗明三(主任)、辛作义、刘宏民、关永进、邱云樵
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
四、关于聘任邱云樵先生为公司总经理的议案；
由董事长关永进先生提名聘任邱云樵先生为公司总经理。
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
五、关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案；
由总经理邱云樵先生提名聘任朱文亮先生为公司副总经理。
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
六、关于聘任董碧华女士为公司财务总监的议案；
由总经理邱云樵先生提名聘任董碧华女士为公司财务总监。
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
七、关于聘任张海杰先生担任公司董事会秘书的议案；
由董事长关永进先生提名聘任张海杰先生为公司董事会秘书。
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
八、关于聘任孙佩琳女士担任公司证券事务代表的议案。
由董事长关永进先生提名聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表。
六名董事和三名独立董事表示同意，通过了本议案。
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会
2008年1月16日
附件一：独立董事意见
上海辅仁实业（集团）股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对上海辅仁实业（集团）股份有限公司公司第四届董事会第一次会议议案进行审议，发表以下独立意见：
1、同意聘任邱云樵先生为公司总经理；
2、同意聘任朱文亮先生为公司副总经理；
3、同意聘任董碧华女士为公司财务总监；
4、同意聘任张海杰先生为公司董事会秘书；
5、同意聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
独立董事：苗明三、辛作义、刘宏民
2008年1月16日于上海
附件二：当选的有关人员简历
关永进，男，1953年生，曾任上海茉织华股份有限公司副总经理，曾于广东省白马集团公司、北京铁路局等单位就职，上海民丰实业(集团)股份有限公司董事长。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事长。
刘祥宏，男，1945年生，大学，建筑师，现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨泰建设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长和上海辅仁实业(集团)股份有限公司副董事长。
邱云樵，男，1968年生，硕士学位。曾任郑州商联人才智力开发中心副总经理、郑州豫港家电商行总经理、河南辅仁药业有限公司董事、副总裁、董秘、现任辅仁药业集团有限公司董事、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事兼总经理。
朱文亮，男，汉族，1969年生，大专学历，中共党员。曾任三维工程有限公司副总经理、三维工程有限公司太原分公司经理、河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。
董碧华，女，1955年生，大专学历，毕业于上海立信会计专科学校。曾任上海达金兴业渔具有限公司财务经理、上海民丰实业股份有限公司财务部部长、代理财务总监、财务总监。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司财务总监。
张海杰，男，1977年生，中专学历，汉族。曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任，现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
孙佩琳，女，1963年生，大专学历，助理会计师。现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长。
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2008-004
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年1月16日在公司召开。公司目前监事会监事有3名，本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份，其中监事简再发先生授权委托监事长徐承道先生出席并代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并以记名投票表决方式审议以下议案：
选举徐承道先生为公司监事长的议案
三名监事表示同意，通过了本议案。
特此公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事会
2008年1月16日
附：四届一次监事会表决票3份