江苏新城房产股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司第四届董事会第六次会议于2008年1月16日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于减少常州新城广场置业有限公司注册资本的议案
常州新城广场置业有限公司（以下简称“常州广场置业”）是为开发经营常州文化宫前后北岸地块商业项目而由公司子公司常州新城房产开发有限公司设立的全资子公司，常州广场置业成立于2006年12月13日，注册资本人民币1亿元，主营为房地产开发经营。该公司所属前后北岸商业项目因涉及文保评估问题，至今尚未进入实质性开发阶段。鉴于常州广场置业的实际经营现状，决定将该公司注册资本由人民币1亿元减少至1000万元，仍由子公司常州新城房产开发有限公司全资拥有，该公司其他登记事项不变。
二、关于减少常州新城万博置业有限公司注册资本的议案
常州新城万博置业有限公司（以下简称“常州万博置业”）是为开发经营常州怀德桥逸惠商地块商业项目而由公司子公司常州新城房产开发有限公司设立的全资子公司，常州万博置业成立于2007年5月16日，注册资本人民币1亿元，主营为房地产开发经营。该公司所属惠商地块商业项目因涉及拆迁安置问题，至今尚未进入实质性开发阶段。鉴于常州万博置业的实际经营现状，决定将该公司注册资本由人民币1亿元减少至1000万元，仍由子公司常州新城房产开发有限公司全资拥有，该公司其他登记事项不变。
本次会议以通讯方式书面表决，参加会议的9名董事一致同意上述各项议案。特此公告。
江苏新城房产股份有限公司董事会
二OO八年一月十六日