同方股份有限公司第四届董事会
第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2008年1月9日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于2008年1月16日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为沈阳同方多媒体公司向华夏银行申请的600万美元流动资金贷款及向招商银行申请的500万美元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司沈阳同方多媒体技术有限公司向华夏银行申请的600万美元贷款及向招商银行申请的500万美元综合授信额度提供担保。
二、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的2艘17000吨多用途船预付款还款保函提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的2艘17000吨多用途船4,448万美元预付款还款保函提供反担保。
上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2008年1月17日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2008—002
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2008年1月16日召开第四届董事会第九次会议，同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量
为沈阳多媒体提供600万美元流动资金贷款和500万美元综合授信额度的担保，截至2007年12月31日，累计为其提供的担保余额为13,000万元；
● 对外担保累计数量：截至2007年12月31日，公司担保余额为14.39亿元，其中为控股子公司的担保余额为7.87亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
公司于2008年1月16日召开第四届董事会第九次会议，审议批准了为沈阳多媒体向华夏银行申请的600万美元流动资金贷款、招商银行申请的500万美元综合授信额度提供担保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
沈阳同方多媒体科技有限公司系公司合并持股100%的下属全资公司，设立日期为2004年12月8日，注册资本为31800万元，法定代表人为陆致成，数字电视系统终端产品的开发与生产，是公司在数字电视领域的生产基地。公司于2007年8月完成非公开发行，利用募集资金22880万元对其进行增资，加大数字电视终端系统产品产业化建设，力争把沈阳多媒体打造成公司研究开发数字电视及数字音视频技术的基地。目前，沈阳生产基地已有两条数字电视终端产品生产线投入使用，此外，还有五条生产线已经建成，2008年即可实现量产。
2006年，沈阳多媒体经审计的资产总额为30,003.64万元，负债总额为20,157.87万元，其中贷款总额为8,000万元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为9,586.84万元，实现营业收入22,119.43万元。
三、董事会意见
担保对象系公司控股子公司，申请美元贷款有利于沈阳多媒体出口业务的结算，其贷款利息低于人民币，可以有效降低公司财务费用，并且通过美元贷款还可以减少由于人民币升值给公司造成的汇率损失。因此董事会认为，沈阳多媒体其向银行申请的贷款事宜系正常业务开展引致，属正常的经营安排，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年12月31日，公司担保余额为14.39亿元，占公司2007年9月30日净资产的31.49%，其中为控股子公司的担保余额为7.87亿元，占公司2007年9月30日净资产的17.22%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
第四届董事会第九次会议决议
同方股份有限公司董事会
2008年1月17日