江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年1月9日以书面通知方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2008年1月13日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事8人，因公出差朱伟独立董事委托奚正志独立董事代为出席并行使表决权。应列席本次会议监事3人，实到监事2人，因公出差刘顺余监事委托朱大勇监事代为出席。会议由姜鸿董事长召集并主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权。会议形成决议如下：
1、同意董建中先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。
2、同意聘任马宝河先生为公司副总经理。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月十八日
附：马宝河先生简历
马宝河先生，1954年6月出生，高中学历。曾任泰州第二农机厂工人、班长；泰州制冷机厂金工车间工段长、副主任、主任；江苏春兰制冷设备有限公司金工车间主任、辅机车间主任；江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间主任、总装车间主任、副总经理、总经理；江苏春兰洗涤机械有限公司总经理；江苏春兰动力制造有限公司总经理兼党委书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党委书记；江苏春兰摩托车有限公司党总支书记；春兰集团企划处办事员；泰州宾馆副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司党委副书记。
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-002
江苏春兰制冷设备股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况：
1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2．业绩预告情况：
√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
经初步测算，预计公司2007年全年净利润发生重大亏损。
3．本次所预计的业绩是否经过会计师预审计：□是 √否
二、上年同期业绩：
1．净利润：-198,992,036.92元
2．每股收益：-0.38元
三、未在前一期报告中进行业绩预告的原因：
1、公司应收账款没有按预期收回，导致财务坏帐减值准备的计提大幅度增加。
2、公司07年度对售后服务系统进行了重新整合，采用电脑网络系统申报结算,并加强对服务费用申报数的核查，前期服务安装费用出现滞后结算的情况，同时公司在大卖场的营业费用以及返利上升，导致四季度销售费用大幅度上升。
3、公司从9月开始，对经营方式进行调整，由经销制改为代理制，洽谈周期较长，严重影响了公司四季度的销售。
4、由于产品销售下降，公司库存产品有所上长升，并存在减值现象，按相关财务规定，提取减值准备。
由于以上原因造成亏损。对此，公司特向广大投资者深表歉意。
四、其他相关说明：
具体数据将在2007年度报告中详细披露，预计2007年度报告披露时间为2008年4月26日。同时鉴于公司2005年、2006年亏损，至公司2007年报披露日，公司将连续叁年亏损，按上海证券交易所股票上市规则，交易所将从2007年报披露日起对公司股票实施停牌，待交易所作出决定后公司股票将被暂停上市。提请广大投资者注意投资风险。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
2008年1月18日
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-003
江苏春兰制冷设备股份有限公司
暂停上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于预计公司2007年度全年仍将发生重大亏损。同时鉴于公司2005年、2006年亏损，至公司2007年报披露日（预计2007年度报告披露时间为2008年4月26日），公司将连续叁年亏损。按上海证券交易所股票上市规则，交易所将从2007年报披露日起对公司股票实施停牌，待交易所作出决定后公司股票将被暂停上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2008年1月18日