五洲明珠股份有限公司董事会五届四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会五届四次会议于2008年1月17日9:00在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2008年1月7日以传真、电子邮件和送达方式通知全体董事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经全体董事认真审议讨论,一致通过如下议案：
1、关于徐广平先生辞去总经理职务的议案。
公司董事会于近日收到总经理徐广平先生的书面辞职申请，徐广平先生因工作变动提出辞职，其辞职申请于送达董事会之日起生效。
2、关于聘任王光顺先生为公司总经理的议案。
经董事长提名，公司董事会聘任王光顺先生为公司总经理。
3、关于刁培显先生辞去副总经理职务的议案。
公司董事会于近日收到副总经理刁培显先生的书面辞职申请，刁培显先生因工作变动提出辞职，其辞职申请于送达董事会之日起生效。
4、关于聘任曹茂兴先生为公司副总经理的议案。
经总经理提名，公司董事会聘任曹茂兴先生为公司副总经理。
5、关于聘任辛克升先生为公司副总经理的议案。
经总经理提名，公司董事会聘任辛克升先生为公司副总经理。
独立董事对上述事项发表了以下独立意见：我们认为，公司高管人员总经理徐广平先生、副总经理刁培显先生辞去公司总经理、副总经理职务，以及公司董事会聘任王光顺先生为公司总经理，聘任曹茂兴先生、辛克升先生为公司副总经理，符合有关法律法规以及公司章程的规定。
6、关于公司申请流动资金贷款的议案。
同意由潍坊渤海实业有限公司提供1500万元保证担保，公司所属机器设备提供500万元抵押担保，向中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行申请半年期最高2000万元的流动资金借款。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2008年1月17日
附件
王光顺简历
王光顺,男，汉族，山东省高密市人，生于1959年9月20日，中共党员。1988年毕业于山东大学。2000年6月至今，潍坊长安铁塔股份有限公司董事长；2004年5月至今，兼任本公司副总经理；2005年4月至今，兼任本公司董事。
曹茂兴简历
曹茂兴，男，汉族，山东省青州市人，生于1974年11月17日，中共党员。1996年8月毕业于西安交通大学工业外贸专业，同年8月参加工作，历任潍坊大众电力电器有限公司生产部主任、质量管理部主任；2000年6月至2003年3月，任潍坊五洲鼎嘉维高科技有限公司副总经理；2003年3月至2004年3月，任山东五洲科技开发有限公司副总经理；2004年3月至2005年11月，任五洲明珠股份有限公司人力资源部经理；2005年11月至今，任山东五洲科技开发有限公司副总经理
辛克升简历
辛克升，男，汉族，山东省即墨市人，生于1970年3月23日，中共党员。1993年7月毕业于东北电力大学,同年7月参加工作，任潍坊供电公司生产技术部专工；2003年4月至今，任潍坊供电公司生产技术部副主任;