天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2008年1月9日以电话方式发出，会议于2008年1月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司关联交易管理制度（全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、关于聘任公司高级管理人员的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、1票反对。董事张彦兵认为，聘任高管人员问题，所任除郝连玖外都学历较低，应加强管理人才的培养、引进，并应将任职人员考评的情况，详细向董事会成员汇报，形成人才选拔上的民主机制，故对该议案投反对票。
聘任郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊杰为公司副总经理，聘任张强为公司财务总监，聘任李宝林为公司总工程师（简历附后）。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2008年1月18日
附简历：
郝连玖，男，1961年出生，中共党员，硕士，工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、副总经理、上海分公司总经理。
周迎新, 男，汉族，1952年10月出生，经济师，大专学历，中共党员，曾任天津环球磁卡股份有限公司助理总经理、副总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
吴秉忠，男，1950年9月出生，曾任天津造纸厂工程师、科长、副厂长、天津市人民印刷厂副厂长，天津环球磁卡股份有限公司副总经理、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
傅俊杰，男，汉族，1951年10月出生，中专学历，中共党员，2002年至今，任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
张强，男，1972年10月生，毕业于辽宁大学财会系。曾任天津环球磁卡股份有限公司北京分公司副总经理、天津环球磁卡股份有限公司财务总监，现任天津环球磁卡股份有限公司财务总监。
李宝林，男，50岁，汉族，大学毕业，中共党员，曾任天津市人民印刷厂团委书记、设备动力科科长、天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室主任、总工程师、海南海卡有限公司总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心主任。
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临08-008
天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告