云南铜业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2008年1月14日由公司董事会秘书办公室以书面形式发出，会议于2008年1月17日下午2：30在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人，董事余卫平先生、沈南山先生因公务没有出席董事会，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长邹韶禄先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年发行30亿元短期融资券的议案》；
为降低公司的资金财务成本，公司决定在2008年继续申请发行30亿元短期融资券。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任尹仕湘为公司副总经理的议案》；
为加强对矿山的开发和管理，经公司总经理提名，公司拟聘任尹仕湘（简历附后）为公司副总经理。公司四名独立董事对尹仕湘的聘任表示同意。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司投资收益管理办法》；
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《本公司不再对云南铜业科技发展股份有限公司进行增资的议案》；
云南铜业科技发展股份有限公司拟进行增资3220万元，本公司不参与此次增资。此次增资完成后，云南铜业科技发展股份有限公司的注册资本从6000万元增至9220万元，本公司持股比例将从29.17降至18.98％。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年1月17日
附：尹仕湘，男，汉族，中共党员，1964年11月27日出生，云南腾冲人， 1986年7月参加工作，1997年3月5日加入中国共产党，大学学历，高级工程师。
尹先生历任大姚铜矿生产部副主任、大姚铜矿二坑副坑长、坑长、楚雄矿冶股份公司副总经理、楚雄矿冶股份公司副董事长、总经理、云铜集团资产经营部副主任，
2004.03-2005.01，任云南迪庆有色金属公司副总经理；
2004.07－2007.12，任云南迪庆矿业开发公司总经理；
2004.09－2007.12，任云南迪庆矿业开发公司党委书记。
2007.12－至今，任云南迪庆矿业开发公司董事长、党委书记。
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-02
云南铜业股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司派出董事余卫平先生因工作变动，辞去本公司董事职务。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年1 月17 日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-03
云南铜业股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因有媒体就云南铜业股份有限公司相关事项进行了报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，公司股票于2008年1月21日开市时起停牌。 待公司进行情况核实并刊登相关公告后复牌。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年1 月17 日