新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2008年1月18日以信函通讯方式召开2008年第一次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到董事6名，缺席1人，独立董事高向军先生未出席会议，也未授权委托。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》
因工作变动原因，陆帼瑛女士申请辞去公司总经理职务、吴海平先生申请辞去公司副总经理职务。为确保公司日常经营管理工作的顺利开展，在董事会未聘任新任总经理之前，经董事长提名，由董事唐乾山先生代行总经理职务；同时提请董事会聘任金波先生、王齐平先生为公司副总经理。（简历附后）公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
同意6票，反对0票。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2008年1月18日
附件：个人简历
唐乾山，男，1964年出生，毕业于中南大学，大学本科学历，曾任职于湖南省桃江锰矿、深圳中华会计师事务所、新疆汇通（集团）股份有限公司、河北证券有限责任公司；现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事。唐乾山先生目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司高级管理人员任职资格的相关规定。
金波，男，1971年出生。国际经济与贸易本科学历。曾任舟山普陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理。现任杭州中油石油天然气销售有限公司总经理。金波先生目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司高级管理人员任职资格的相关规定。
王齐平，男，1957年出生。经济师职称，经济管理本科学历，中共党员，从事银行工作30年。曾任新疆农行乌鲁木齐市支行信贷科科长；新疆分行营业部资金组织处处长；营业部友好路支行行长。现任新疆天地集团副总经理；新疆东方花园物业管理公司总经理。王齐平先生目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司高级管理人员任职资格的相关规定。