上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第二次临时会议决议公告

　　股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2008－007

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年度第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第二次临时会议经2008年1月10日书面或电话通知，于2008年1月17日在公司办公大楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。陈龙兴董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、关于上柴公司自有资金理财的议案:为提高资金使用效益，在严格控制风险前提下，董事会2008年度授权公司经营层以不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，投资品种为有银行信用保证的信托产品、银行保本浮动收益类理财产品等低风险品种。（同意9票，弃权0票，反对0票。）

　　2、关于对外捐赠的议案：为了进一步加强公司的社会责任感，共创和谐社会，公司决定2008年向上海市慈善基金会杨浦区分会捐赠人民币20万元。（同意9票，弃权0票，反对0票。）

　　特此公告。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年1月 17日