证券代码：600715         证券简称：ST松辽     编号：临2008-001号

　　松辽汽车股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　●本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2008年1月18日上午9时在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份 104,578,000股，占公司总股本224,256,000股的46.63%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，会议由刘兴堂董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共二个，经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议采取记名投票的方式逐项表决通过如下提案：

　　（一）审议通过关于公司董事会换届选举的议案；

　　公司第五届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对董事会成员进行换届选举。经公司董事会认真考核，提名宣守招先生、金龙先生、闫优胜先生和康道远先生为公司第六届董事会董事候选人，提名席玉生先生、王金宝先生、王珏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　另外席玉生先生、王金宝先生、王珏先生的独立董事任职资格已经通过上海证券交易所的备案审查，未提出异议。

　　具体表决情况如下：

　　董事候选人宣守招先生当选为公司董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　董事候选人金龙先生当选为公司董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　董事候选人闫优胜先生当选为公司董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　董事候选人康道远先生当选为公司董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　独立董事候选人席玉生先生当选为公司独立董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　独立董事候选人王金宝先生当选为公司独立董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　独立董事候选人王珏先生当选为公司独立董事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　（二）审议通过关于公司监事会换届选举的议案；

　　公司第五届监事会成员的任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对监事会成员进行换届选举。公司大股东上海华汇中顺汽车销售有限公司推荐周银宝先生、陈军先生、曹知诺女士为公司第六届监事会股东监事候选人，公司监事会同意上述推荐人选为公司六届监事会股东监事候选人。

　　另，公司职代会选举丁克红先生、杨可权先生为公司第六届监事会职工监事，报本次股东大会备案。

　　本提案的表决结果如下：

　　股东监事候选人周银宝先生当选为公司股东监事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　股东监事候选人陈军先生当选为公司股东监事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　股东监事候选人曹知若女士当选为公司股东监事：

　　104,578,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　上述二项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和周书梅律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字的公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司

　　2008年1月19日

　　证券代码：600715         证券简称：ST松辽            编号：临2008-002号

　　松辽汽车股份有限公司

　　六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　松辽汽车股份有限公司六届董事会第一次会议于2008年1月18日上午10时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到6名董事，董事金龙先生因公出差全权委托董事闫优胜先生出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由宣守招先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案；

　　与会董事一致选举宣守招先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　根据公司实际工作需要，公司董事会决定继续聘任闫优胜先生任公司总经理；聘任冯东升先生任公司副总经理；继续聘任康道远先生任公司财务总监；聘任赵忠奇先生任公司总工程师；继续聘任孙华东先生任公司总经理助理兼董事会秘书（上述人员的简历附后）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过关于公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的议案；

　　（一）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　战略委员会由5人组成，其成员如下：

　　召集人：宣守招

　　成员：金龙、席玉生、闫优胜、康道远。

　　任期：任期与董事会任期一致。

　　（二）为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。

　　审计委员会由3人组成，其成员如下：

　　召集人：王金宝

　　成员：王珏、康道远。

　　任期：任期与董事会任期一致。

　　（三）为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会, 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

　　提名委员会由5人组成，其成员如下：

　　召集人：席玉生

　　成员：宣守招、金龙、王金宝、王珏。

　　任期：任期与董事会任期一致。

　　（四）为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

　　薪酬与考核委员会由3人组成，其成员如下：

　　召集人：席玉生

　　成员：宣守招、王珏。

　　任期：任期与董事会任期一致。

　　此提案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司董事会

　　2008年1月19日

　　附1：公司高级管理人员简历

　　闫优胜,男，1968年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，企业管理经营专业，曾任中顺产业控股集团有限公司副总经理、中顺汽车控股有限公司副总经理等职务；曾任本公司五届董事会副董事长、总经理；现任公司本届董事会董事、总经理。

　　冯东升：男，1971年出生，硕士，曾任中国长城电脑集团多媒体中心项目经理、北京维美科技有限公司总经理助理等；曾任中顺汽车控股有限公司副总经理，现任公司副总经理。

　　康道远，男，1975年出生，大学学历，财务专业，曾任安徽省蚌埠市进出口总公司财务主办、财务主管、财务经理等职务，中顺产业控股集团有限公司财务主管、总经理助理、财务总监等职务；曾任公司五届董事会董事、财务总监，现任公司本届董事会董事、财务总监。

　　赵忠奇，男，1952年12月出生，本科学历，电气自动化专业，曾任沈阳造纸工业公司总师办技术员；松辽汽车股份有限公司技术科技术员、技改办主任、总师办主任、工艺处处长、产品开发部部长、总工程师等职务；曾任中顺汽车控股有限公司技术工艺部部长、产品工艺部部长，现任公司总工程师。

　　孙华东,男，1972年9月出生，大专学历，企业管理专业，历任本公司证券办副主任、主任；现任公司总经理助理兼董事会秘书。

　　证券代码：600715         证券简称：ST松辽         编号：临2008-003号

　　松辽汽车股份有限公司

　　六届监事会第一次会议决议公告

　　松辽汽车股份有限公司六届监事会第一次会议于2008年1月18日在本公司会议室以现场方式召开，应有5名监事参加表决，实有5名监事参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议由周银宝先生主持，与会监事以举手表决的方式一致选举周银宝先生为公司本届监事会主席。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司监事会

　　2008年1月19日

　　证券代码：600715        证券简称：ST松辽        编号：临2008-004号

　　松辽汽车股份有限公司

　　关于股东股份减持公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司接到第二大股东上海中润汽车制动器有限公司（以下简称“上海中润”）通知，截至2008年1月17日收盘，上海中润通过上海证券交易所交易系统挂牌出售其所持本公司无限售条件流通股合计854.55万股，占公司总股本的3.81％。

　　本次减持后，上海中润仍持有公司股份2945.45万股，占公司总股本的13.13％，其中：有限售条件流通股2678.72万股，无限售条件流通股266.73万股。

　　按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司董事会

　　2008年1月19日