新疆众和股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　公司简称：新疆众和     证券代码：600888     编号：临2008-002号

　　新疆众和股份有限公司

　　第四届董事会2008年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆众和股份有限公司已于2008年1月15日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第四届董事会2008年第一次临时会议的通知，并于2008年1月18日以通讯表决的方式召开了第四届董事会2008年第一次临时会议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。董事审议并逐项表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及本公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司董事会同意在银行设立专用账户用于存储募集资金。公司将与银行及保荐人签订募集资金三方监管协议，对募集资金专项账户进行有效监控。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议。

　　新疆众和股份有限公司董事会

　　二○○八年一月十八日