海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2008年第一次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2008年第一次会议于1月17日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，本次董事会会议通知已分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事，符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持，审议通过了下列各项议案。
因向公司提供2006年度财务审计服务的海南从信会计师事务所证券业务资格自2008年1月1日起终止，公司需另行聘请2007年度财务审计机构。经董事会审议并以投票表决方式通过如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过“决定不再聘请海南从信会计师事务所作为公司年度财务报告审计机构”的议案。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过“决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构，审计报酬为35万元整”的议案。
上述议案须提请公司股东大会审议通过。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过“召开公司2008年第一次临时股东大会”的议案。
关于临时股东大会的具体事宜详见本公告第二部分“召开临时股东大会的通知” 。
二、召开临时股东大会的通知
1、会议时间：2008年2月3日上午九时
2、会议地点：海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室
3、会议内容：
（1）审议“公司决定不再聘请海南从信会计师事务所作为公司年度财务报告审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构，审计报酬为35万元整”的议案。
4、参加人员：
（1）截止2008年1月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。
5、会议登记办法
（1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
（2）登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室
（3）登记日期：2008年1月31日
6、其他事宜
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系人：李先生
（3）联系电话：（0898）66532987
（4）联系传真：（0898）66532908
（5）邮政编码：570105
特此公告
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2008年1月17日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 受托人签名：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）