用友软件股份有限公司第三届董事会
2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2008年1月11日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2008年第一次会议的通知。2008年1月18日，公司以通讯表决方式召开了公司第三届董事会2008年第一次会议。公司现有董事7名，与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、《用友软件股份有限公司2008年度总计划的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
为提升公司核心竞争力，实现公司“百亿工程”的战略目标，公司对业务发展进行了认真分析与总结，并对中国及亚洲管理软件市场发展趋势进行洞察与展望，找出了公司在业务发展中的差距与机会，进一步明确了公司发展战略意图，确定了公司2008年度工作目标为突破收入增长、提高客户满意度和员工满意度，制定了客户经营、伙伴发展、收购兼并等年度经营策略，在优化公司业务设计的基础上，调整了公司组织结构，部署了公司年度关键任务，具体情况如下：
2008年公司将全面实施客户经营模式，区分客户类型，加强客户管理，有效经营公司客户资源，构建基于客户经营的公司经营体系。公司将以客户为中心，以客户为导向，做客户信赖的长期合作伙伴。客户经营就是由对客户的阶段经营转向客户全生命周期经营、产品经营转向客户全面服务经营、被动经营转向主动经营、浅度经营转向深度经营，并针对不同类型的客户，分别执行“专业服务”、“解决方案”、“产品”、“在线服务” 4类不同的业务模式。公司的定位将从“产品经营型”公司转变为“客户经营型”公司，从管理软件产品提供商转变为客户的经营与管理信息化应用服务提供商。客户经营是商业模式变革创新，将形成新的差异化竞争优势，促进业绩增长，提高客户满意度。
在客户经营的策略下，高端业务的策略是“国际化集团管控，行业化解决方案，平台化应用集成”，中端业务的策略是“标准化行业解决方案，提升客户应用价值”，低端业务的策略是在继续开展通系列业务的同时，要在小型制造企业推广普及型ERP，另外，对入门级企业客户将以全新的SAAS模式为客户提供商务应用服务。
2008年公司将继续推进伙伴战略，加强用友产业生态链。公司将通过增加投入以加强对伙伴的能力建设和业务支持；通过分类发展以支持和管理伙伴，坚持长期合作共赢发展的方针，始终关注伙伴的商业机会和盈利能力。
2008年公司将把收购兼并业务作为公司的关键业务加强并持续开展。公司将围绕核心业务开展购并，收购已经证明经营成功的企业。
二、《用友软件股份有限公司关于独立董事及董事会审计委员会在年度报告编制工作中的有关制度（试行）》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《聘任曾志勇先生为公司高级副总裁的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《聘任吴健先生为公司高级副总裁的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《聘任朱铁生先生为公司副总裁的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《聘任季学庆先生为公司副总裁的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述人员任期自2008年1月18日起至公司2007年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
七、《免去高少义先生公司高级副总裁职务的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《免去吴强先生公司副总裁职务的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生就上述关于聘任及解聘高级管理人员事项发表独立意见，同意上述高级管理人员的聘任及解聘。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零八年一月十九日
附：当选人简历
曾志勇先生，1968年7月出生，硕士。1993年加入用友，曾任用友公司南京分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁，目前还兼任公司小型管理软件事业本部总经理。
吴健先生，1965年10月出生，硕士。1992年5月加入用友，曾任用友销售部经理、用友公司中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、公司副总裁，目前还兼任北京分公司总经理,并分管公司中央大客户部和电信事业部。
朱铁生先生，1974年5月出生，毕业于北京大学光华管理学院，获EMBA高层管理人员工商硕士学位，广州市第十三届人大代表，广东软件行业协会副会长。1997年4月加入用友，曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副总经理、用友中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、用友中南大区总经理、助理总裁兼广东区总经理等职务，目前还兼任广东用友公司总经理。
季学庆先生，1971年7月出生，工商管理硕士，毕业于南京大学。曾在中国创业投资集团公司工作，1996年4加入用友，曾任南京用友公司市场、渠道经理、用友南京分公司总经理、华东大区总经理、上海分公司总经理、助理总裁等职，目前还兼任上海分公司总经理。