中国南方航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2008年1月18日,中国南方航空股份有限公司2008年度第一次临时股东大会在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开。
出席会议的股东或股东代理人17人,代表的股份2,940,497,938股,占公司总股本的67.22%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过本公司控股子公司厦门航空有限公司与美国波音公司关于购买25架波音B737－800飞机交易的议案；
有效表决权的投票总股数2,940,497,938股,投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,865,871,938股,占有效投票数的97.4621%。投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份74,626,000股, 占有效投票数的2.5379%,均为无限售条件流通股股份。
二、本公司与美国波音公司关于购买55架波音B737－700/800飞机交易的议案；
有效表决权的投票总股数2,940,497,938股,投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,865,871,938股,占有效投票数的97.4621%。投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份74,626,000股, 占有效投票数的2.5379%,均为无限售条件流通股股份。
三、本公司与空中客车公司关于购买10架空中客车A330－200飞机交易的议案；
有效表决权的投票总股数2,940,497,938股,投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,865,871,938股,占有效投票数的97.4621%。投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份74,626,000股, 占有效投票数的2.5379%,均为无限售条件流通股股份。
四、本公司与南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；
有效表决权的投票总股数740,497,938股,投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份591,947,444股,占有效投票数的79.9391%；投反对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份148,550,494股, 占有效投票数的20.0609%,均为无限售条件流通股股份。南航集团财务有限公司为中国南方航空集团公司（“南航集团”）的控股子公司，本议案属于关联交易议案，作为关联方南航集团回避表决。
五、审议通过本公司监事刘标先生辞去本公司监事的议案；
有效表决权的投票总股数2,940,497,938股,投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份2,940,497,938股,占有效投票数的100%。
根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注]。
正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定,本次的股东大会会议决议是合法有效的。
注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查,毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审计验证工作,毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年1月18日