青岛啤酒股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2008年1月18日上午召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，副董事长伯乐思、执行董事刘英弟因公务请假未能出席会议，分别委托非执行董事马爽和执行董事孙玉国代为行使表决权，公司部分监事和董事会秘书列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李桂荣先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议批准公司总裁工作报告。
2、审议通过公司2008年为控股子公司提供担保的议案。
根据2008年公司下属控股子公司资金需求，公司拟为控股子公司提供总金额为人民币64,457万元的担保。
| 被担保单位名称 | 担保期限 | 2008年拟担保金额（人民币万元） | 2007年11月末资产负债率 | 注册资本（人民币万元） | 公司控股比例 |
| 青岛啤酒（荣成）有限公司 | 2008年 1月1日至2008年11月30日 | 2000 | 50% | 2,000 | 70% |
| 青岛啤酒（泸州）有限公司 | 2008年 1月1日至2008年11月30日 | 800 | 9% | 11,111 | 90% |
| 深圳青岛啤酒华南营销有限公司 | 2007年 9月1日至2008年11月30日 | 20,000 | 66% | 2,000 | 95% |
| 青岛啤酒香港贸易有限公司 | 2003年12月至2008年12月 | 10,957 | 69% | 4,050万元（港币） | 100% |
| 青岛啤酒进出口有限责任公司 | 2008年4月1日至2009年12月31日 | 2,000 | 21% | 1,100 | 97.73% |
| 青岛啤酒（日照）有限公司 | 2008年2月1日至2008年11月30日 | 4,000 | 66% | 1,000 | 90% |
| 青岛啤酒（长沙）有限公司 | 2008年3月1日至2008年11月30日 | 3,000 | 55% | 6,800 | 70% |
| 青岛啤酒（厦门）有限公司 | 2008年1月1日至2008年11月30日 | 9,500 | 63% | 9,000 | 71% |
| 青岛青啤朝日饮品有限公司（注1） | 2008年 1月1日至2008年11月30日 | 2,200 | 56% | 11,000 | 38% |
| 青岛啤酒榆林有限责任公司（注2） | 2008年 1月1日至2008年11月30日 | 1,800 | 69% | 5,500 | 92% |
| 青岛啤酒榆林有限责任公司（注2） | 2006年7月至2011年7月 | 8,200 | 69% | 5,500 | 92% |
| 合计 | 64,457 | ||||
| 附注：1、该担保系由本公司控股子公司青岛啤酒第五有限公司提供 2、该担保系由本公司控股子公司青岛啤酒西安汉斯集团有限公司提供 | |||||
上述被担保子公司均符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。目前，本公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币64,457万元，占本公司2006年经审计的净资产值的12%。
3、审议通过公司向子公司提供30亿元委托贷款额度的议案，授权公司总裁和财务副总裁在董事会批准的最高额内，根据需要逐笔共同签署与委贷发放、展期有关的文件。
4、审议通过公司向中国银行山东省分行申请18000万元流动资金借款的议案。
5、审议通过关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、审议通过关于设立公司股权管理总部和内控部的议案。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2008年1月18日