中油吉林化建工程股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司（以下称“中油化建”）2008年度第一次临时股东大会于2008年1月21日在吉林市公司本部6205会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共有三名，代表股份数13,078.6493万股，占公司总股本的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由中油化建董事长范喜哲召集并主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决，审议并通过了《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》。参会并投票的股东为：吉化集团公司11,926.6015万股；吉林高新区华林实业有限责任公司957.0478万股；吉林市城信房地产开发公司195万股。本次表决有效票数共13,078.6493万股；赞成13,078.6493万股，赞成票占出席会议有效表决权股数的100％；弃权0股；反对0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及公司《章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
2008年1月21日