美都控股股份有限公司五届二十七次董事会决议公告
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美都控股股份有限公司五届二十七次董事会于2008年1月20日10：00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。
选举独立董事义志强、董事孟勇明、独立董事杜归真为“审计委员会”成员。根据《董事会审计委员会工作细则》，选举独立董事义志强为“审计委员会”主任。
二、审议通过《关于中新力合担保有限公司增资的议案》。
浙江中新力合担保有限公司以下简称“中新力合”，原注册资本为人民币2亿元，公司出资人民币70,000,000元，占35%的股权，为其第一大股东。
因本次中新力合引进境外战略投资者，拟将原注册资本由人民币2亿元增加变更至人民币二亿八千四百九十八万一千四百零二元三角(RMB284,981,402.30)。公司董事会同意通过本次增资引进战略投资者，将中新力合改组为中外合资经营企业。本次增资完成后，股东如下：
美都控股股份有限公司出资7000万元，占注册资本的24.563%；浙江仁泰投资管理有限公司出资105,000,000元，占注册资本的36.845%；All Noble Investments Limited(以下简称“All Noble”)出资70,994,554.22元，占注册资本的24.912%；美都集团股份有限公司出资25,000,000元，占注册资本的8.772%；SVB Financial Group(以下简称“SVB”)出资13,986,848.08元，占注册资本的4.908%。
新增注册资本人民币84,981,402.30元全部由All Noble及SVB以现金方式溢价认购。All Noble以一千四百二十万美元（USD14,200,000）认购公司新增注册资本的人民币70,994,554.22元；SVB以二百八十万美元（USD2,800,000）认购公司新增注册资本的人民币13,986,848.08元。认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分列入中新力合的资本公积金。
上述增资事宜尚需国家相关部门审批同意。
特此公告。
美都控股股份有限公司
2008年 1月22日