北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

2008年01月22日来源：上海证券报作者：

　　股票代码：600062 股票简称：双鹤药业编号：临2008－002

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第十六次会议通知于2007年12月18日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年1月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权的议案

　　董事会同意公司参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据事情进展情况及时进行披露。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月18日

　　股票代码：600062 股票简称：双鹤药业编号：临2008－003

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第十二次会议通知于2007年12月18日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2008年1月18日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，实到监事4名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权的议案

　　同意公司参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2008年1月18日

　　股票代码：600062 股票简称：双鹤药业编号：临2008－004

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　关于非公开发行股票获得

　　发审委有条件审核通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司关于向特定投资者非公开发行不超过40,000,000股普通股股票的申请于2008年1月21日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。