山东天业恒基股份有限公司第五届
董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东天业恒基股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议通知于2008年1月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2008年1月20日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，未出席的董事已书面委托其他董事代为履行其董事职责。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过关于董事会部分专业委员会人员调整的议案
因工作变动，张乐贡先生不再担任公司薪酬考核委员会、审计委员会的委员职务，公司董事会对张乐贡先生在任职期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。增补王永文先生为公司薪酬考核委员会、审计委员会委员。
公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会的上述调整事宜处理程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于唐守祥先生辞去公司副总经理（财务负责人）的议案
因工作变动，唐守祥先生辞去公司副总经理（财务负责人）职务，公司董事会对唐守祥先生在任职期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。
公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会对公司财务部负责人的辞职事宜处理程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案
经公司总经理提名，选举赵秀利先生为公司副总经理，做为财务负责人，任期与本届董事会相同（简历附后），公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会聘任的财务负责人具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事会推荐，聘任蒋涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同（简历附后），公司独立董事发表了相关意见，认为公司董事会聘任的董事会秘书具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
另外，公司获悉，控股股东山东天业房地产开发有限公司名称已变更为山东天业房地产开发集团有限公司。
特此公告
. 山东天业恒基股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月二十日
附：简历
赵秀利，男，1956年3月出生。大专学历，会计师。先后任职济南合成纤维厂财务科科长；山青饭店财务部经理；青岛济南大厦财务总监；华都大酒店财务总监;山东天业房地产开发有限公司财务部经理；现任山东永安房地产开发有限公司财务总监。
蒋涛，男，1968年8月出生。硕士研究生学历，经济师，中共党员。先后就职于中国重汽集团济南汽车制造总厂；济南高新技术产业开发区管委会；济南出口加工区管理局;济南国际会展中心有限公司；现任山东天业恒基股份有限公司副总经理，并代行董事会秘书职责。
股票代码：600807 股票简称：天业股份 公告编号：临2008—002
山东天业恒基股份有限公司
2007年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司近日测算，预计公司2007年实现净利润与上年同期相比增长100%左右，具体数字将在公司2007年度报告中披露。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、公司2006年1月至2006年12月净利润为43543542.72元。
2、每股收益为0.2675元。
三、业绩预增原因说明
预计2007年1月至2007年12月累计净利润较上年同期增长100%左右，主要是由于公司营业收入、拆迁补偿和大股东履行承诺。
由于今年公司营业收入等经常性损益项目未能实现预期净利润，依据《山东济百货大楼（集团）股份有限公司非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书（草案）》第十三节“天业地产的相关承诺”的有关内容，山东天业房地产开发集团有限公司决定向公司补偿现金，补偿金额为承诺利润水平与实际实现利润水平的差额。经询问公司的审计机构中和正信会计师事务所，公司可以将年度报告公告日前收到的山东天业房地产开发集团有限公司补偿的现金做为期后调整事项计入2007年度收益。
四、风险揭示
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报纸和网站。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
2008年1月21日