华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2008年1月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于向银行申请融资的议案》

　　根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司乐清市支行申请融资（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、进口押汇等），最高融资余额为本外币合计人民币5700万元，期限二年。公司董事会授权经营层具体办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

　　根据公司发展需要，公司拟向中国农业银行乐清市支行申请总额不超过人民币2.3亿元的综合授信，拟向中信银行温州乐清支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信，期限一年。公司董事会授权经营层具体办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　二OO八年一月二十一日

　　证券代码：600290     证券简称：华仪电气     编号：临2008-005

　　华仪电气股份有限公司

　　第三届董事会临时会议决议公告